青山纸业:十届九次监事会决议公告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2024-003
福建省青山纸业股份有限公司
十届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次监事会会议于
2024年1月12日发出，2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，
实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求，结合公司实际情况，对公司原有《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事工作制度》（2024年1月修订）。
（二）审议通过《关于制订的议案》
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公
司章程、《独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度完整版详见公司于2024年 1 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事专门会议制度》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司监事会
2024年1月19日