海螺新材:2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2024-06
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）及
其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其子公司、安
徽国贸集团控股有限公司（以下简称“国贸集团”）及其子公司、安徽海螺新能源
有限公司（以下简称“海螺新能源”）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限
责任公司（以下简称“海螺设计院”）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）、安徽进出口股份有限公司（以下简称“进出口公司”）、河南嵩
基售电有限公司（以下简称“嵩基售电”）、北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）及其关联方发生日常关联交易，关联交易额度不超过40260万元（不含税）。公司2023年度实际发生的日常关联交易总额为31079.05万元（不含税，未经审计）。
2、2024年1月19日，公司第九届董事会第四十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事万涌先生、马伟先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属股东大会审批
1权限内，故该议案需提请公司股东大会审批，关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺科创材料有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易的类别和金额（不含税）合同签订金截至披露日关联交易关联交易关联交易定上年发生金关联人额或预计金已发生金额
类别内容价原则额（万元）额（万元）（万元）安徽海螺集团有材料及劳
限责任公司及其市场定价18805.221476.59务款关联方安徽海螺水泥股材料及劳份有限公司（含子市场定价14201.38528.92务款
公司）安徽海螺新能源材料及电有限公司（及子公市场定价121001008.88力采购产品司）和接受劳安徽海慧供应链
物流服务市场定价56003.503592.13务科技有限公司安徽国贸集团控生产用原股有限公司（含子市场定价10000-材料
公司）北京康诚博睿商材料及劳
业管理有限公司市场定价2600183.84务款及其关联方河南海螺嵩基售材料及电
市场定价385003248.09电有限公司力
小计1522010.1010038.45安徽海螺集团有
门窗、板材
限责任公司及其市场定价216001323.44等销售关联方
门窗、板安徽海螺水泥股
材、SCR份有限公司（含子市场定价10590010877.19销售产品脱硝催化
公司）和提供劳剂等销售务安徽进出口股份
门窗、板材
有限公司及其关市场定价705003516.87等销售联方
安徽海螺建材设 SCR脱硝
计研究院有限责催化剂销市场定价455004722.31任公司售
小计24350020439.82
2安徽海螺集团有
限责任公司及其租赁市场定价1900158.67关联方场关联方所租赁北京康诚博睿商
业管理有限公司租赁市场定价1800158.40及其关联方
小计3700317.07安徽海螺集团有商标使用
许可协议限责任公司及其协议定价3200283.71费关联方
合计4026010.1031079.05
备注：
1、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根
据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。
其中：海螺水泥、海螺新能源、海慧公司、国贸集团、进出口公司、海螺设计院是
海螺集团控制下的企业；嵩基售电、康诚博睿系一致行动人。
2、2023年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
（三）上一年度关联交易实际发生情况实际发生实际发生关联实际发生金预计金关联交额占同类金额与预披露日期交易关联人额额（万易内容业务比例计金额差及索引类别（万元）元）
（%）异（%）安徽海螺集团有材料及
限责任公司及其1476.592040-27.62%劳务款关联方安徽海螺水泥股材料及份有限公司（含528.92530-0.20%劳务款采购子公司）2023年1产品安徽海螺新能源月31日材料及和接 有限公司（及子 1008.88 1200 2.09% -15.93% http://ww电力受劳 公司） w.cninfo.务 com.cn安徽海慧供应链物流服
3592.133750-4.21%
科技有限公司务北京康诚博睿商材料及
业管理有限公司劳183.84200-8.08%及其关联方务款
3河南海螺嵩基售材料及
3248.093700-12.21%
电有限公司电力
小计10038.4511420-12.10%
安徽海螺集团有门窗、
限责任公司及其板材等1323.444400-69.92%关联方销售
门窗、
板材、安徽海螺水泥股
SCR销售份有限公司（含10877.19910019.53%脱硝催产品子公司）2023年1化剂等和提月31日销售
供劳 3.53% http://ww
安徽国贸集团控门窗、
务 w.cninfo.股有限公司（含 板材等 3516.87 1300 170.53% com.cn子公司）销售
SCR安徽海螺建材设脱硝催
计研究院有限责4722.316000-21.29%化剂销任公司售
小计20439.8220800-1.73%安徽海螺集团有
关联限责任公司及其租赁158.67230-31.01%2023年1方场关联方月31日
所租 北京康诚博睿商 22.01% http://ww
赁 业管理有限公司 租赁 158.40 200 -20.80% w.cninfo.及其关联方 com.cn
小计317.07430-26.26%
2023年1
安徽海螺集团有月31日许可商标使
限责任公司及其 283.71 350 100% -18.94% http://ww协议用费
关联方 w.cninfo.com.cn
合计31079.0533000--5.82%-公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的不适用说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异不适用
的说明（如适用）
备注：上述金额为不含税金额，未经审计。
4二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽海螺集团有限责任公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号
成立时间：1996年11月7日
法定代表人：杨军
注册资本：80000万元
统一社会信用代码：91340200149492322M经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）。
截至2023年9月30日，海螺集团未经审计的总资产30390106.13万元，净资产21255240.67万元。2023年1-9月份实现营业总收入15694318.39万元，净利润942723.51万元。
2、关联关系：海螺集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二）安徽海螺水泥股份有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市文化路39号
成立时间：1997年9月1日
法定代表人：杨军
5注册资本：529930.2579万人民币
统一社会信用代码：9134020014949036XY
经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅料、水泥制品
生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生产、销售；装配式建筑及预制部
件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务，工程总承包；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、
销售、出口、进口；技术服务。煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员；碳回收利用、销售（涉及行政许可的除外）及食品添加剂的生产和销售。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：00914）。
截至2023年9月30日，海螺水泥未经审计总资产24707244.24万元、净资产19662080.20万元。2023年1-9月实现营业总收入9904338.07万元，净利润
907370.64万元。
2、关联关系：海螺水泥系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（三）安徽国贸集团控股有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路1779号
成立时间：2000年10月18日
法定代表人：何传友
注册资本：66111.1111万元
统一社会信用代码：91340000713999774M
经营范围：运营和管理授权经营的国有资产，经营投资，开展服务贸易，加工、制造业，科技开发，基础设施建设项目投资与管理，广告业经营，进出口业务，信
6用担保（非融资性担保），房屋租赁。
截至2023年9月30日，国贸集团未经审计的总资产4145079.54万元，净资产846909.84万元。2023年1-9月份实现营业总收入5168775.64万元，净利润
16468.63万元。
2、关联关系：国贸集团系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：国贸集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（四）安徽海螺新能源有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区北京中路 2号名铸置业广场 B座 1501 室
成立时间：2018年3月27日
法定代表人：潘忠虹
注册资本：50亿元
统一社会信用代码：91340200MA2RKQLM96
经营范围：光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务，电力项目的建设、运营和管理，电力销售，电力工程、机电工程施工（涉及行政许可的项目除外）。
截至2023年9月30日，海螺新能源未经审计的总资产552626.17万元，净资产532071.19万元。2023年1-9月份实现营业总收入23432.59万元，净利润
10757.23万元。
2、关联关系：海螺新能源系海螺水泥全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺新能源依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
7（五）安徽海螺建材设计研究院有限责任公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市九华南路1017号
成立时间：1998年8月10日
法定代表人：何承发
注册资本：1.5亿元
统一社会信用代码：913402007199294865
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；检验检测服务；测绘服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；环保咨询服务；固体废物治理；水环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护监测；太阳能发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；生物质能技术服务；风力发电技术服务；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研发；储能技术服务；机械设备销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至2023年9月30日，海螺设计院未经审计的总资产81756.43万元，净资产50070.74万元。2023年1-9月份实现营业总收入75032.99万元，净利润
12352.56万元。
2、关联关系：海螺设计院系海螺集团全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺设计院依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力
8较强。
（六）安徽海慧供应链科技有限公司
1、基本情况
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区电子产业园综合楼5楼528室
成立时间：2020年12月8日
法定代表人：虞水
注册资本：15000万元
统一社会信用代码：91340207MA2WGUPB85
经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；导航终端销售；汽车零配件零售；润滑油销售；轮胎销售；汽车销售；大数据服务；数据处理服务；
数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布；网络技术服务；商务代理代办服务；信息系统集成服务；小微型
客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；
代驾服务；机动车修理和维护；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。
截至2023年9月30日，海慧公司未经审计的总资产57872.08万元，净资产
17296.13万元。2023年1-9月份实现营业总收入292304.60万元，净利润2160.01万元。
2、关联关系：海慧公司系海螺水泥控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易
9所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海慧公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（七）安徽进出口股份有限公司
1、基本情况
注册地址：安徽省合肥市科学大道107号天贸大厦
成立时间：1998年12月24日
法定代表人：袁孝华
注册资本：985.25万元
统一社会信用代码：913400001489411656
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；非居住房地产租赁；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；高性
能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；塑料制品销售；谷物销售；豆及
薯类销售；棉、麻销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；仪器仪表销售；办公用品销售；肥料销售；石灰和石膏销售；水泥制品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；饲料原料销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；房地产开发经营；危险化学品经营；建设工程施工。
截至2023年9月30日，进出口公司未经审计的总资产43715.38万元，净资产6234.07万元。2023年1-9月份实现营业总收入134691.97万元，净利润387.80万元。
2、关联关系：进出口公司系国贸集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交
10易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：进出口公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（八）北京康诚博睿商业管理有限公司
1、基本情况：
注册地址：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区764号)
成立时间：2016年11月11日
法定代表人：屈晓飞
注册资本：500万元
统一社会信用代码：91110105MA009GUL2C
经营范围：企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动。
截至2023年9月30日，康诚博睿未经审计的总资产13877.33万元，净资产-9.85万元。2023年1-9月份实现营业总收入152.95万元，净利润-7.36万元。
2、关联关系：河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）系公司
重要子公司，公司持有海螺嵩基70%的股权，康诚博睿持有海螺嵩基30%的股权。根据实质重于形式原则，认定康诚博睿及其关联方为公司关联方。
3、履约能力分析：康诚博睿依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（九）河南嵩基售电有限公司
1、基本情况：
注册地址：河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段2号
成立时间：2015年7月13日
法定代表人：屈松记
注册资本：30000万元
11统一社会信用代码：914100003495615646
经营范围：售电；电气设备运行与维护；汽车充电桩系统的设计、安装及销售；
储能设备的设计、安装及销售。
截至2023年9月30日，嵩基售电未经审计的总资产35659.87万元，净资产
22239.19万元。2023年1-9月份实现营业总收入12799.24万元，净利润288.86万元。
2、关联关系：嵩基售电、康诚博睿系一致行动人。根据实质重于形式原则，认
定嵩基售电为公司关联方。
3、履约能力分析：嵩基售电依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
海螺集团、海螺水泥、国贸集团、海螺新能源、海螺设计院、海慧公司、进出
口公司、嵩基售电、康诚博睿及其关联方等均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易标的是公司因日常经营需要，2024年度向海螺集团及其关联方、海螺水泥及其子公司、国贸集团及其子公司、海螺新能源及其子公司、海螺设计院、
海慧公司、进出口公司、嵩基售电、康诚博睿及其关联方等销售门窗、SCR 脱硝催化
剂、板材等产品、租赁房屋、支付商标使用费、采购电力及原材料等日常交易。公司预计2024年与上述关联方将产生不超过40260万元（不含税）的交易金额。上述关联交易均按市场原则定价或协议定价。
2、关联交易协议签署情况：
*2024年1月19日，公司与海慧公司签订了《供应链物流运输服务合同》，该合同为2024年度框架性质协议，合同金额6100万元（含增值税）；海慧公司通过其自行开发及运营的海慧供应链物流平台，进行物流资源集约整合，为公司塑钢、铝合金型材及原材料等提供供应链物流运输服务；公司可以通过海慧供应链物流平
台进行订单、运单、支付管理及发布运单等操作，海慧公司将按照运单信息提供供
12应链物流运输服务，将货物委托给具有资质的实际承运人进行承运，在公司规定的
配送时间内，将货物安全送达指定地点；公司与海慧公司将进行每月结算，由海慧公司于每个月初在海慧供应链物流平台发出上一个月份的运费对账，公司需在收到海慧公司发出的电子账单后三个工作日内完成账单确认，并在每月结束后十五个工作日内在海慧供应链物流平台完成运费支付；协议经双方加盖公章、合同章或是具
有法律效力的电子签章之日起生效，合同约定期限为自2024年1月19日至2024年
12月31日。
*商标使用费已经过公司九届十七次董事会审议通过，并已续签《商标使用许可合同》，合同期限为2022年1月1日至2024年12月31日，按照公司年度许可产品净销量以 10 元/吨向海螺集团支付商标使用费，以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权，每一个年度结束后三个月内支付。
*其他日常关联交易在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方
较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；
上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联
交易根据公司实际经营发展需要开展，不具有持续性，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见公司2024年第一次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表了如下审核意见：
公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营业务需要，关联交易价格按
13市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十五次会议决议；
3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2024年1月20日
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