理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2024-005
北京理工导航控制科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
2024年1月10日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董
事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励计划的授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2024年1月15日为授予日，
以38.82元/份的行权价格向46名激励对象授予563.2万份股票期权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-007）。独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避表决。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024年1月16日