红豆股份:红豆股份关于预计2024年度日常关联交易的公告

股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：临2024-002
江苏红豆实业股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次交易需提交公司股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年1月19日召开第九届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，4名关联董事在表决时按规定已作了回避，5名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。
在提交公司董事会审议前，独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：该议案涉及的关联交易均为公司日常生产经营所需，是确切必要的。关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则。关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公
司第九届董事会第十次临时会议审议，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，认为该关联交易是公司日常正常生产经营所需。公司与关联方交易定价以市场为原则，遵循公允的价格和条件，不会损害公司和非关联股东利益。此项关联交易议案尚需获得公司2024年第一次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元上年（前上年（前关联交易预计金额与实际发生金额差关联人次）预计次）实际类别异较大的原因金额发生金额
江苏红豆国际发展有限公司3300.001908.04
南国红豆控股有限公司300.0078.18
红豆集团童装有限公司1000.00788.49
向关联人无锡红豆居家服饰有限公司1300.00792.64购买原材
料红豆集团红豆家纺有限公司1100.00759.47
江苏红豆杉健康科技股份有限公司200.00129.49
红豆集团有限公司500.00743.35
小计7700.005199.66
向关联方南国红豆控股有限公司2300.002102.43
购买燃料小计2300.002102.43
合计10000.007302.09
红豆集团有限公司1000.001153.53
江苏红豆国际发展有限公司3200.001602.96客户订单减少
南国红豆控股有限公司50.0041.79
红豆集团红豆家纺有限公司300.00655.95
无锡红豆居家服饰有限公司8000.004006.09客户订单减少向关联人
销售产江苏红豆杉健康科技股份有限公司50.00280.79
品、商品
江苏通用科技股份有限公司200.00115.62
红豆集团童装有限公司200.00180.32
无锡纺织材料交易中心有限公司50.002.65
HODO SINGAPORE PTE. LTD. 20000.00 18065.33 海外客户订单减少
小计33050.0026105.03
总计43050.0033407.12（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披露日本次预计金额占同类关联交本次预计与关联人上年实际占同类业务与上年实际发关联人业务比
易类别金额累计已发发生金额比例（％）生金额差异较例（%）生的交易大的原因金额
江苏红豆国际发展有限公司1500.000.900.001908.041.24
南国红豆控股有限公司400.000.240.0078.180.05
红豆集团童装有限公司900.000.540.00788.490.51
向关联无锡红豆居家服饰有限公司350.000.210.00792.640.52
人购买红豆集团红豆家纺有限公司1000.000.600.00759.470.49原材料江苏红豆杉健康科技股份有
150.000.090.00129.490.08
限公司
红豆集团有限公司700.000.420.00743.350.48
小计5000.003.000.005199.663.38
向关联南国红豆控股有限公司1000.00100.000.002102.43100.00方购买
燃料小计1000.00100.000.002102.43100.00
合计6000.00--0.007302.09--
红豆集团有限公司1200.000.480.001153.530.50
江苏红豆国际发展有限公司7000.002.780.001602.960.69客户订单增加
南国红豆控股有限公司500.000.200.0041.790.02
红豆集团红豆家纺有限公司500.000.200.00655.950.28
无锡红豆居家服饰有限公司8000.003.170.004006.091.73客户订单增加向关联江苏红豆杉健康科技股份有
50.000.020.00280.790.12
人销售限公司
产品、江苏通用科技股份有限公司50.000.020.00115.620.05
商品红豆集团童装有限公司200.000.080.00180.320.08无锡纺织材料交易中心有限
0.000.000.002.650.001
公司
HODO SINGAPORE PTE. 海外客户订单
13000.005.160.0018065.337.79
LTD. 减少
小计30500.0012.100.0026105.0311.25
总计36500.00--0.0033407.12--
二、关联方关系介绍
（一）红豆集团有限公司1、关联方基本情况
红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”），法定代表人周海江，注册资本
155061.5万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下兴港路，成立于1992年6月，经
营范围为利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；
财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
红豆集团是由周海江等26位自然人出资设立的有限责任公司，其中周海江持有红豆集团40.63%股权，为第一大股东。
截至2023年9月30日，红豆集团总资产5036799.46万元，净资产1931640.18万元；2023年1-9月，红豆集团实现营业收入1692484.35万元，净利润9819.98万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
红豆集团为本公司控股股东。
3、履约能力分析
红豆集团财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（二）江苏红豆国际发展有限公司
1、关联方基本情况
江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”），法定代表人戴敏君，注册资本43923.4万元，住所为锡山区东港镇港下市镇，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；
针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）国际公司主要股东为：红豆集团持有国际公司84.26%股权，为第一大股东。
截至2023年9月30日，国际公司总资产837900.50万元，净资产348164.32万元；2023年1-9月，国际公司实现营业收入269245.54万元，净利润5445.79万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
国际公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
国际公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（三）南国红豆控股有限公司
1、关联方基本情况
南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册资本28555万元，住所为无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号，经营范围为服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；利用自有资金对外投
资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；电力业务；管道蒸汽供应；热力生产及供应；房屋租赁服务；物业管理；提供企业管理服务；燃料油（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南国公司主要股东为：红豆集团持有南国公司43.97%股权，为第一大股东。
截至2023年9月30日，南国公司总资产490522.89万元，净资产150790.28万元；2023年1-9月，南国公司实现营业收入183727.79万元，实现净利润3988.28万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
南国公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
南国公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（四）红豆集团童装有限公司
1、关联方基本情况
红豆集团童装有限公司（以下简称“童装公司”），法定代表人王竹倩，注册资本12438.6705万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下，经营范围为生产销售针纺织品、服装、皮件箱包；日用百货、电子产品、橡胶制品、家具制品、烟（零售）、
粮油食品、装饰装璜材料（不含油漆和涂料）、金属材料、纸张的销售。（以上经营项目中涉及专项审批的，经批准方可经营）童装公司主要股东为：红豆集团持有童装公司81.72%股权，为第一大股东。
截至2023年9月30日，童装公司总资产352230.50万元，净资产124775.16万元；2023年1-9月，童装公司实现营业收入97138.26万元，净利润2015.24万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
童装公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
童装公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（五）江苏通用科技股份有限公司
1、关联方基本情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”），法定代表人顾萃，注册资本157686.0735万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下，经营范围为轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通用股份为上海证券交易所上市公司，其主要股东为：红豆集团直接持有通用股份41.35%股份，为第一大股东。
截至2023年9月30日，通用股份总资产1049277.69万元，净资产542190.59万元；2023年1-9月，通用股份实现营业收入367958.77万元，净利润15871.33万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
通用股份与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
通用股份财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（六）无锡红豆居家服饰有限公司
1、关联方基本情况
无锡红豆居家服饰有限公司（以下简称“居家公司”），法定代表人陈松，注册资本13115.6万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、领带、坯布、针纺织品、鞋帽的制造、加工、销售；工艺品、黄金制品的销售；自有
房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；专业设计服务；劳动保护用品生产；特种劳动防护用
品生产；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
居家公司主要股东为：红豆集团持有居家公司61%股权，为第一大股东。
截至2023年9月30日，居家公司总资产832571.10万元，净资产257060.10万元；2023年1-9月，居家公司实现营业收入230887.28万元，净利润8073.13万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
居家公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
居家公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（七）红豆集团红豆家纺有限公司
1、关联方基本情况
红豆集团红豆家纺有限公司，法定代表人王竹倩，注册资本20000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、床上用品、针织品、服饰、窗帘、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、运动休闲服、牛仔服装、袜子、鞋帽、服装
道具、家具的制造、加工、销售；电热毯、床垫、凉席、帐篷、箱包、卫生洁具、
卫生设备、婴儿用品、工艺品、黄金制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）的销售；百货的零售。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：品牌管理；市场营销策划；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
红豆集团红豆家纺有限公司是红豆集团的全资子公司。截至2023年9月30日，红豆集团红豆家纺有限公司总资产233163.61万元，净资产79368.95万元；2023年1-9月，红豆集团红豆家纺有限公司实现营业收入
123905.44万元，净利润4284.69万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
红豆集团红豆家纺有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
红豆集团红豆家纺有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（八）江苏红豆杉健康科技股份有限公司
1、关联方基本情况
江苏红豆杉健康科技股份有限公司，法定代表人龚新度，注册资本25000万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下（红豆工业城内），经营范围为生物制品的研发（不含制造和加工）；红豆杉盆景、苗木的种植、销售；针纺织品、床上用品、化妆品
及卫生用品、日用品、工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品的批发与零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；香料作物种植；传统香料制品经营；园艺产品种植；园艺产品销售；农业园艺服务；
农作物栽培服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江苏红豆杉健康科技股份有限公司主要股东为：红豆集团直接持有江苏红豆杉
健康科技股份有限公司87.33%股份，为第一大股东。
截至2023年9月30日，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总资产128969.95万元，净资产85051.91万元；2023年1-9月，江苏红豆杉健康科技股份有限公司实现营业收入20117.98万元，净利润3524.80万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
江苏红豆杉健康科技股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
江苏红豆杉健康科技股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（九）HODO SINGAPORE PTE. LTD.1、关联方基本情况
HODO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“新加坡公司”）为红豆集团在新加
坡设立的全资子公司，注册资本 500001 美元，注册地址为 6Temasek Boulevard#42-03A Suntec Tower Four Singapore，主营业务为批发贸易。
截至2023年9月30日，新加坡公司总资产4858.30万元，净资产1284.23万元；2023年1-9月，新加坡公司实现营业收入36451.67万元，净利润1130.50万元。（未经审计）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
新加坡公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。
3、履约能力分析
新加坡公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容和定价依据
公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、通讯费及服装、
原辅材料、加工需求、盆景；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过
程中的服装需要、原料需要、染色加工需要、用水需求及房屋租赁需求。
公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
（二）关联交易协议签署情况
1、公司与南国公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，约定由南国公司为本
公司提供生产所需的蒸汽、电，蒸汽费用根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算；电费包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用，以及南国公司因向本公司供电而产生的各种合理损耗费用，该等损耗费用将参照市场价格由双方协商确定。
2、公司与红豆集团签订《综合服务协议》，约定由红豆集团为本公司提供通讯
服务、宾馆、会务服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照公司实际使用量，每月结算。
3、公司与关联方的其他日常关联交易按每次发生的交易签署购销合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间
的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2024年1月20日