章源钨业:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002378证券简称：章源钨业编号：2024-005
崇义章源钨业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣
州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联交易金额为 4800 万元人民币；预计 2024 年与 KBM 关联交易金额为 24800 万元人民币。2023年，公司与西安华山销售产品的交易金额为5468.71万元人民币，公司及赣州澳克泰与 KBM 销售产品的交易金额为 28618.81 万元人民币。
公司于2024年1月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于
2024年度日常关联交易预计的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果通过了此项议案。
本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。
注：本公告中所有涉及金额均为未经审计的不含税口径数据。
（二）2024年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元关联交2024年合同关联交易关联交2024年发生金2023年发生关联人易定价签订金额或预
类别易内容额（截至1.25）金额原则计金额
1西安销售
市场价48007.735468.71向关联人销华山产品售产品销售
KBM 市场价 24800 47.19 28618.81产品
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发实际发关联生额占生额与关联交关联2023年实际2023年预披露日期交易同类业预计金易类别人发生金额计金额及索引内容务比例额差异
（%）（%）详见公司2022年12月23日披露于《证券西安销售5468.716548.672.52%-16.49%时报》《中国华山产品证券报》《上海证券报》和向关联巨潮资讯网人销售
（http://www.c产品ninfo.com.cn）的《关于2023销售
KBM 28618.81 38938.05 8.99% -26.50% 年度日常关联产品交易预计的公告》（公告编号：2022-058）
公司董事会对日常关 公司与 KBM 2023 年实际发生的关联交易金额不足预计金额的
联交易实际发生情况80%，原因为公司预计是基于市场需求和业务拓展情况，就可能与预计存在较大差异 发生的交易进行的初步判断，受市场需求因素影响，KBM 采购量的说明（如适用）低于预期。上述差异不会对公司日常经营产生重大影响。
公司独立董事对日常
公司董事会对与 KBM 2023 年日常关联交易实际发生金额与预计关联交易实际发生情
金额存在差异的说明，符合公司经营实际，差异不会对公司日常况与预计存在较大差
经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1．西安华山钨制品有限公司基本情况
关联人名称：西安华山钨制品有限公司
法定代表人：高伟
2注册资本：14886万元
经营范围：钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发；商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：西安市新城区幸福中路123号院内
股权结构：本公司持有西安华山48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。
西安华山最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目2023年1-9月2022年1-12月营业收入19872.6526621.29
净利润2915.583929.52项目2023年9月30日2022年12月31日
总资产23591.8923994.14
净资产21214.2021686.90西安华山不属于失信被执行人。
2．KBM Corporation 基本情况
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：YooByung-IL（俞炳壹）
注册资本：945080000韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：韩国羅州 39-20，Hwang-dong 3-gil，Naju-si，Jeollanam-do，Korea。
股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，YooByung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-Seug 持有其 18.04%股权，LeeEung-Seog 持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。
KBM 最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目2023年1-9月2022年1-12月
3营业收入41372.3249601.16
净利润503.05366.73项目2023年9月30日2022年12月31日
总资产20022.9619480.00
净资产5371.795031.32
（二）与本公司的关联关系
1．本公司持有西安华山48%股权，本公司副总经理石雨生先生担任西安华
山副董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项之规定，西安华山与本公司存在关联关系。
2．本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，本公
司副总经理石雨生先生担任 KBM 董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项之规定，KBM 与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至目前合同执行情况良好，因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
42024年，公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与西安华山和 KBM 另行签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1．西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司
及公司共同合资组建的公司，于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力，并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。
2．KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含
公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与 KBM 的合作，以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
3．公司及赣州澳克泰与西安华山和 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，
交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的合法权益。
4．上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司第六届董事会独立董事于2024年1月18日召开2024年第一次专门会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司第六届董
事会第六次会议审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届监事会第五次会议决议；
53.公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2024年1月26日
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