中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2024-004
河南中孚实业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月25日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
原条款修订后条款
第七条公司营业期限：公司为永久存
第七条公司营业期限：长期续的股份有限公司
第四十条股东大会是公司的权力机构第四十条股东大会是公司的权力机构依法行使
依法行使下列职权：下列职权：
……
（十二）审议批准对公司控股子公司（十二）审议批准公司与全资及控股子公司、的担保事项；全资及控股子公司之间相互提供担保的事项；
……
第四十一条公司不得为除公司及全资子公司、
第四十一条公司不得为公司控股子公控股子公司以外的公司提供担保。
司以外的公司提供担保。公司全资子公司、控股子公司不得为除公司及全资子公司、控股子公司以外的公司提供担保。第一百〇七条董事会行使下列职权：第一百〇七条董事会行使下列职权：
……
公司董事会设立审计委员会、战略公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 提名委员会、薪酬与考核委员会和 ESG 管理委会。专门委员会对董事会负责，依照本员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和章程和董事会授权履行职责，提案应当董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议提交董事会审议决定。专门委员会成员决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审全部由董事组成，其中审计委员会、提计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独名委员会、薪酬与考核委员会中独立董立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集事占多数并担任召集人，审计委员会的人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在召集人为会计专业人士。董事会负责制上市公司担任高级管理人员的董事。董事会负责定专门委员会工作规程，规范专门委员制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运会的运作。作。
除上述修改外，《公司章程》的其他条款不作修改，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
2024年1月25日