奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2024-011
转债代码：118042转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月26日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数76
普通股股东人数76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量137619683
普通股股东所持有表决权数量137619683
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决61.1935权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
61.1935
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股13591197998.759117077041.240900.00002、议案名称：《关于修订无锡奥特维科技股份有限公司各项制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股13591197998.759117077041.240900.00003、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）普通股13760398399.9885157000.011500.00004、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股137619683100.000000.000000.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杜佳盈、孔德洲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2024年1月27日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。