芯海科技:芯海科技第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2024-005
债券代码：118015债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三
届董事会第二十九次会议于2024年1月29日下午17:00以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月26日通过通讯及邮件通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
鉴于近期公司股票价格出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，公司拟回购部分公司股份。
回购方案的主要内容如下：
1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告
十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行
1相关程序予以注销；
2、回购规模：本次回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人
民币6000万元（含）；
3、回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币50.00元/股（含），该价格
不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内；
5、回购资金来源：自有资金或自筹资金。
根据《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——回购股份》相关规定，本次回购无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-006）。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2024年1月30日
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