奥维通信:关于2024年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：002231证券简称：奥维通信公告编号：2024-009
奥维通信股份有限公司
关于2024年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
奥维通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月30日召开了第六
届董事会第二十四次会议，关联董事杜方先生、邹梦华女士、李东先生对该议案回避表决，具有表决权的4名非关联董事以4票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度日常关联交易预计金额不超过44000.00万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。
2024年01月30日，公司召开第六届监事会第十五次会议，以3票赞成、0票
弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2024年预计日常性关联交易类别和金额单位：万元截至披露关联交易类关联交易关联交易定2024年预计金上年发生关联人日已发生别内容价原则额金额金额委托关联人依据市场价
大江金属委托加工23000.000.00575.46加工格协商定价依据市场价
江苏东和欣销售产品20000.000.000.00向关联人销格协商定价售商品依据市场价
四川东和欣销售产品1000.000.000.00格协商定价
合计44000.000.00575.46
注：以上数据为不含税金额。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2023年实际实际发生额占
关联交易类别关联人关联交易内容发生关联交同类业务比例披露日期及索引易额（%）详见公司于2024年01委托关联人加工大江金属委托加工575.4674.7%月10日披露于巨潮资讯网的《关于补充确认向关联人购买2023年度日常关联交采购备件及生大江金属244.257.25%易的公告》（公告编号：商品产辅料2024-004）
合计819.71--
注：以上数据为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏大江金属材料有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏大江金属材料有限公司法定代表人：肖成跃
注册资本：34483.68万元
统一社会信用代码：91320281765897382U
成立日期：2004年11月10日
经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；珠宝首饰制造；金银制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元科目截至2023年12月31日
营业收入45055.44
净利润1842.75
资产总额54354.09
净资产-97748.66
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
大江金属为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致行动人上海东和欣控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，大江金属为公司的关联法人。
3、履约能力分析
经查询国家企业信用信息公示系统，大江金属非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
（二）江苏东和欣新材料科技有限公司1、基本情况
公司名称：江苏东和欣新材料科技有限公司
法定代表人：肖成跃
注册资本：2000万元
统一社会信用代码：91320981MAC3QW5452
成立日期：2022年12月8日经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料制造；
金属包装容器及材料销售；机械设备销售：普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属制品研发；
金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；人造板制造；人造板销售；塑料制品销售，金属废料和碎屑加工处理；
化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元科目截至2023年12月31日
营业收入1563.71
净利润3.11
资产总额2447.72
净资产2003.11
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
江苏东和欣新材料科技有限公司为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致
行动人上海东和欣控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，江苏东和欣为公司的关联法人。
3、履约能力分析
经查询国家企业信用信息公示系统，江苏东和欣非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
（三）四川东和欣包装科技有限公司
1、基本情况
公司名称：四川东和欣包装科技有限公司
法定代表人：肖成跃
注册资本：4000万元
统一社会信用代码：91511528054145504K
成立日期：2012年10月16日
经营范围：工程、技术研究和试验发展；生产加工：冷轧、马口铁、镀锡板剪
切、钢管；印铁、制模、复膜、制罐；销售：复膜铁、冷轧钢带、冶金炉料、金属材料、铁合金；自有房屋租赁、自有设备租赁；商务信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；从事货物和技术的进出口贸易业务、国内贸易；
货物代理、联运服务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元科目截至2023年12月31日
营业收入13480.08
净利润94.38
资产总额11204.52
净资产4220.42
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系四川东和欣包装科技有限公司为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致行
动人上海东和欣控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，四川东和欣为公司的关联法人。
3、履约能力分析
经查询国家企业信用信息公示系统，四川东和欣非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容以及定价原则
公司控股子公司无锡东和欣与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来；上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参考市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述预计关联交易均系公司及控股子公司与关联方发生的日常经营交易，是
公司及控股子公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采
用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事3人，实际参加独立董事3人，独立董事对《关于2024年日常日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。
经审核，独立董事认为：公司预计2024年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，关联董事应当回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：公司及控股子公司预计与关联方2024年度日常经营关联交易是满
足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。
七、审计委员会意见经核查，审计委员会认为：公司2024年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次2024年度日常关联交易预计的事项，同意提请公司董事会审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
特此公告。
奥维通信股份有限公司董事会
2024年01月31日