*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司十届二次监事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-006
西宁特殊钢股份有限公司
十届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司监事会十届二次会议通知于2024年1月26日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于2024年1月30日在公司401会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁免十届二次监事会提前十日通知的义务。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于增加2023年度年审审计费用的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临
2024-007）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临
2024-009）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2024年1月30日