科伦药业:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2024-015
债券代码：127058债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2024年1月31日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月31日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计277名，代表股份586212345
1股，占公司有表决权股份总数的39.1821%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份438274116股，占公司有表决权股份总数的29.2940%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
264名，代表股份147938229股，占公司有表决权股份总数的9.8881%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1.总表决情况
议案同意反对弃权议案名称表决结果
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例关于预计公司与华润科伦
12024年度日常198737779100.0000%00.0000%00.0000%通过
关联交易情况的议案关于公司及所属子（分）公
258504361799.8006%11687220.1994%60.0000%通过
司向银行等机构融资的议案关于公司发行非金融企业债
355264841194.2744%335639345.7256%00.0000%通过
务融资工具的议案该议案为特别决议
关于修改公司议案，获得出席股
452618697189.7605%6002537410.2395%00.0000%章程的议案东大会的股东（包括股东代理人）所
2持表决权的2/3以
上通过该议案为特别决议议案，获得出席股关于修改《股东大会的股东（包
5东大会议事规53961039992.0503%466019467.9497%00.0000%括股东代理人）所则》的议案
持表决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出席股关于修改《董东大会的股东（包
6事会议事规53972389992.0697%464884467.9303%00.0000%括股东代理人）所则》的议案
持表决权的2/3以上通过
2.中小股东表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例关于预计公司与华润科伦2024年度
1198306245100.0000%00.0000%00.0000%
日常关联交易情况的议案关于公司及所属子
2（分）公司向银行19713751799.4106%11687220.5894%60.0000%
等机构融资的议案关于公司发行非金
3融企业债务融资工16474231183.0747%3356393416.9253%00.0000%
具的议案关于修改公司章程
413828087169.7310%6002537430.2690%00.0000%
的议案关于修改《股东大
5会议事规则》的议15170429976.5000%4660194623.5000%00.0000%
案关于修改《董事会
615181779976.5572%4648844623.4428%00.0000%议事规则》的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案4、5、6为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1、2、3经本次股东大会以普通决议审议通过，议案1为关联交易3事项，关联股东刘革新先生、刘思川先生合计直接持有公司股份387474566股，
已回避表决；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年2月1日
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