熙菱信息:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2024-006
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年1月31日下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年1月31日上午9：15-9：25、9：30-11：30、下
午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年
1月31日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长何开文
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份43105400股，占公司股份总数的22.5128%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份
43104000股，占上市公司总股份的22.5120％，通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份1400股，占公司股份总数的0.0007%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表有表决权股份1400股，占公司股份总数的0.0007%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
同意43104500股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9979%；反对900股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的35.7143%；反对900股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的64.2857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2024年1月31日