黑芝麻:第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2024-003
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称（公司”）于2024年1月31日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会2024年第一次临时会议以下简称本次会议”），会议通知于2024年1月26日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合（公司法》和（公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：
一、审议并通过关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于有6名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2023年限制性股票激励计划草案）》以下简称激励计划草案）》”）的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划以下简称本激励计划”）的授予激励对象和授予数量作相应调整，即授予的激励对象由70人调整为64人，授予的限制性股票数量由1000万股调整为955万股；经本次调整后，本激励计划授予的激励对象为64人，授予的限制性股票数量为955万股。
除前述调整内容外，本激励计划其他内容与2023年第四次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。
监事会认为：公司调整本激励计划相关事项，符合（上市公司股权激励管理办法》以下简称（（管理办法》”）等法律法规、规范性文件及（激励计划（草案》。本次调整事项在公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在 （上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：本次授予的激励对象均为公司2023年第四次临时股东大会审议通过的（激励计划（草案）》中确定的激励对象，不存在（管理办法》中所述不得成为激励对象的情形，均符合（管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
因此，监事会同意将授予日确定为2024年1月31日，以3.28元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予955万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在 （上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届监事会2024年第一次临时会议决议。
特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（监（（（事（（（会（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（二〇二四年二月一日