雅本化学:2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300261证券简称：雅本化学公告编号：2024-011
雅本化学股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况概述
2024年1月25日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司对与关联方襄阳市裕昌精细化工有限公司（以下简称“裕昌精化”）、阜新孚隆宝医药科技有限公司（以下简称“孚隆宝”）、江西宇能制药股份有限公司（以下简称“宇能制药”）的2023年度发生关
联交易情况进行了统计，并对2024年拟发生的关联交易情况进行了合理预计。公司董事会中没有关联董事需要回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币，万元
2024年截
合同签订关联交易类关联交关联交易至披露日2023年度关联人金额或预别易内容定价原则已发生金发生金额计金额额向裕昌按照市场精化采价格公允
裕昌精化购精细定价10000-7868.96化工中向关联人采间体购原材料向孚隆按照市场宝采购价格公允
孚隆宝精细化定价10000-7435.48工中间体向宇能按照市场制药采价格公允
宇能制药购精细定价4500101.951782.12化工中间体向裕昌按照市场精化销价格公允
裕昌精化5000-2291.15售原材定价料向孚隆按照市场向关联人销
孚隆宝宝销售价格公允5000-2639.31售原材料原材料定价向宇能按照市场制药销价格公允
宇能制药2000--售原材定价料接受裕按照市场昌精化价格公允
裕昌精化提供的定价8000-503.84接受关联人加工服提供的加工务服务接受孚按照市场隆宝提价格公允
孚隆宝5000-397.92供的加定价工服务
注：“2023年度发生金额”及“2024年截至披露日已发生金额”的数据未经审计。
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币，万元
2023年
度实际实际发生额实际发生额披露日关联交关联交预计金关联人发生金占同类业务与预计金额期及索易类别易内容额
额（未经比例（％）差异（%）引
审计）向裕昌精化采公司于裕昌精
购精细7868.962000010.10%-60.66%向关联化化工中2023年人采购间体原材料向孚隆2月15孚隆宝宝采购7435.48100009.55%-25.65%日披露精细化工中间体《2023向宇能年度日制药采宇能制
购精细1782.1240002.29%-55.45%药常关联化工中间体交易预向裕昌裕昌精精化销计的公
2291.1550001.93%-54.18%
化售原材告》（公料
向关联向孚隆告编号：
人销售孚隆宝宝销售2639.3150002.23%-47.21%
原材料原材料2023-00向宇能宇能制制药销4）
-15000.00%-100.00%药售原材料接受裕昌精化裕昌精
提供的503.841000019.79%-94.96%接受关化加工服联人提务供的加接受孚工服务隆宝提
孚隆宝397.92500015.63%-92.04%供的加工服务公司2023年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。公司进行2023年度日常关联交易预计时，主要是根据市公司董事会对日常关联交易场情况按照可能发生关联交易进行的评估与测算。在日常经实际发生情况与预计存在较
大差异的说明（如适用）营过程中，因市场实际需求发生较大变化，公司适时调整采购及销售的策略、渠道，有效控制业务风险，因此实际发生情况与预计数据存在较大差异。
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。2023较大差异的说明（如有）
年关联交易与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场变化情况进行主动调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。
四、关联方基本情况及关联关系
1、裕昌精化
公司名称：襄阳市裕昌精细化工有限公司
注册资本：人民币609.7561万元
法定代表人：喻刚建
公司类型：有限责任公司
公司住所：襄阳市襄城区余家湖工业园7号路
经营范围：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、加
工、销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
与公司的关联关系：公司控股子公司上海筱源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“筱源投资”）于2020年1月完成出资1000万元入股裕昌精化，持有裕昌精化18%的股权。根据投资协议约定，裕昌精化董事会的3名董事中1名须由本公司提名。董事会决议须由全体董事中三分之二投票赞成并且须包含本公司提名的董事投票赞成方有效，故公司能够对裕昌精化的生产经营施加重大影响，公司与裕昌精化构成关联关系。
经营情况：截止至2023年9月30日，裕昌精化资产总额为20377.96万元，负债总额为23033.35万元，实现营业收入8958.95万元，净利润-962.93万元。（未经审计）
履约能力分析：裕昌精化经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
2、孚隆宝
公司名称：阜新孚隆宝医药科技有限公司
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：董小明
公司类型：有限责任公司
公司住所：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇伊吗图村经营范围：医药中间体生产、销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与公司的关联关系：公司控股子公司筱源投资于2020年3月出资1000万元入
股孚隆宝，持有孚隆宝20%的股权，故公司能够对孚隆宝的生产经营施加重大影响，公司与孚隆宝构成关联关系。
经营情况：截止至2023年9月30日，孚隆宝资产总额为13792.10万元，负债总额为8757.41万元，实现营业收入7906.24万元，净利润141.54万元。（未经审计）
履约能力分析：孚隆宝经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
3、宇能制药
公司名称：江西宇能制药股份有限公司
注册资本：人民币2445.6521万元
法定代表人：朱飞轮
公司类型：股份有限公司
公司住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区
经营范围：医药原料及中间体（内销凭生产许可证）；甾体激素化学品，化工原料，营养保健食品添加剂，印染助剂，电子化学品精细化工产品，进出口经营权。
（不含剧毒化学品和国家禁止生产的化学品）。
与公司的关联关系：公司全资子公司上海朴颐化学有限公司（以下简称“朴颐化学”）持有宇能制药10.41%的股权。根据约定，宇能制药董事会的5名董事中1名须由朴颐化学提名。故公司能够对宇能制药的生产经营施加重大影响，公司与宇能制药构成关联关系。
经营情况：截止至2023年9月30日，宇能制药资产总额为18048.31万元，负债总额为4591.74万元，实现营业收入14974.04万元，净利润3549.27万元。（经审计）
履约能力分析：宇能制药经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
五、关联交易主要内容1、定价政策与定价依据
公司及子公司与裕昌精化、孚隆宝、宇能制药在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、关联交易协议
在上述预计的日常关联交易范围内，提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司2024年度与裕昌精化、孚隆宝、宇能制药之间拟发生的上述交易是基于公
司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
七、独立董事专门会议的审议情况经核查，我们认为：2023年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同一控制下交易主体合并计算），公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
本次公司2024年度与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；2、第五届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日