节能国祯:关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的公告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2024-005
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》。为持续提升公司董事、监事、高级管理人员的创业热情，强化市场化激励约束机制，做实刚性考核、刚性兑现，公司制订了部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案。具体如下：
一、薪酬结构
总薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励+中长期激励
二、薪酬兑现机制
1.基本年薪：
基本年薪是年度基本收入，按月支付。
2.绩效年薪：
（1）绩效年薪是与业绩考核结果相联系的薪酬收入，根据个人年度经营业
绩考核、综合考核评价结果计算得出。其中：
绩效年薪中30%的部分按照月度预发，剩余部分于业绩考核完成后，由董事会核准，并经审核备案，完成利润上缴后，方可兑现。
（2）绩效年薪基数按照不低于基本年薪的1.5倍确定。
（3）业绩考核完成后，根据年度考核结果对应兑现系数，进行绩效年薪核算。兑现系数区间在0-1.2之间。
（4）绩效年薪=绩效年薪基数×（1+企业分类系数增加值）×年度兑现系数
×调节系数*企业分类系数增加值=本年度企业分类系数-上年度企业分类系数。其中，企业分类系数确定规则详见《中国节能环保集团有限公司二级公司领导人员薪酬管理办法》
*年度兑现系数规则如下：
年度考核得分区间年度兑现系数区间
[100，125][1.101.20][90，100）[1.001.10)[80，90）[0.80-1.00)[75，80）[0.60-0.80)
75分以下0年度兑现系数=系数最低+（系数最高-系数最低）×（考核实际得分-得分最低值）÷（得分最高值-得分最低值）
*调节系数根据年度经营情况等拟定，经董事会审批后执行。
3.任期激励：
任期激励是指与任期业绩考核评价结果相联系的薪酬收入。以三年为一个考核任期。
任期激励收入根据任期考核评价结果确定，计算公式：
任期激励收入=∑任期内各年度标准年薪×任期考核评价系数其中，标准年薪由基本年薪和标准绩效年薪构成，考核前的绩效年薪为标准绩效年薪（即绩效年薪基数的数值）。
任期考核评价系数确定规则如下：
任期考核得分区间任期考核评价系数
100分及以上0.20[90，100）[0.16，0.20)[80，90）[0.12，0.16)[75，80）[0.10，0.12)
75分以下0
任期考核评价系数=系数最低+（系数最高-系数最低）×（考核实际得分-得分最低值）÷（得分最高值-得分最低值）4.中长期激励：
实施超额利润分享、项目跟投、股权激励等中长期激励方式，结合公司经营实际拟定，报相关决策机构审批后执行。
三、薪酬水平
本次审议的部分董事、监事、高级管理人员总薪酬标准规则如下：总薪酬（单位：人民币元）
标准年薪标准年薪（月度发放）姓名岗位任期激励月度发放小基本年薪绩效年薪中长期标准年薪小计基本年薪绩效年薪
计(月度应发)(月度预发)激励
=S*3 年*评
S A=S*40% B=S*60% =a+b a=A/12 b=B*30%/12价系数
李炜联席董事长1975000.00790000.001185000.0095458.3365833.3329625.00按照任期结合公
李松珊监事会主席1637500.00655000.00982500.0079145.8354583.3324562.50内各年度司经营标准年薪实际拟
贺燕峰总经理1795833.33718333.331077500.0086798.6159861.1126937.50×任期考定，报核评价系
副总经理、相关决
石小峰1289166.67515666.67773500.0062309.7242972.2219337.50数确定，董事会秘书策机构评价系数审批后
徐本勇副总经理1289166.67515666.67773500.0062309.7242972.2219337.50最高不超执行
过0.2
殷皓副总经理1289166.67515666.67773500.0062309.7242972.2219337.50
注1：2024年度为薪酬体系切换的首年度，企业分类系数增加值按照0进行兑现；
注2：李炜、李松珊年度兑现系数及任期考核评价系数按照经理层成员的平均值确定；
注3：李炜、李松珊总薪酬经董事会审议通过后，报股东大会决策；
注4：上述任期激励年度以三年为一个考核任期。附：上述部分董事、监事、高级管理人员原总薪酬标准规则如下：
总薪酬（单位：人民币元）
标准年薪标准年薪（月度发放）姓名岗位任期激中长期月度发放小基本年薪绩效年薪标准年薪小计基本年薪绩效年薪励激励
计(月度应发)(月度预发)
S A=S*50% B=S*50% =a+b a=A/12 b
李炜联席董事长2370000.001185000.001185000.0098750.0098750.000.00结合公
李松珊监事会主席1965000.00982500.00982500.0081875.0081875.000.00司经营实际拟
贺燕峰总经理2155000.001077500.001077500.0089791.6789791.670.00定，报无
副总经理、相关决
石小峰1547000.00773500.00773500.0064458.3364458.330.00董事会秘书策机构审批后
徐本勇副总经理1547000.00773500.00773500.0064458.3364458.330.00执行
殷皓副总经理1373000.00686500.00686500.0057208.3357208.330.00
注1：李炜、李松珊年度兑现系数按照经理层成员的平均值确定。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月一日