琏升科技:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2024-014
琏升科技股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010），公司定于2024年2月22日下午14:50以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2024年2月5日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公司2024年2月5日召开的第六届董事会
第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司51601566股股份，占公司总股本的
14.11%（享有公司70601566股股份的表决权，占上市公司总股本的19.31％），其提
案资格符合有关规定，临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。因增加临时提案后，本次股东大会存在多项议案需表决，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》补充增设总议案。除上述调整外，公司2024年2月5日披露的《关于召开2024
年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将关于召
开2024年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性
文件、业务规则和公司章程的规定
4、会议股权登记日：2024年2月19日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024年2月22日下午14:50
（2）网络投票时间：2024年2月22日特定时间段
其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日
交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月
22日9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于2024年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议
室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担
1.00√保的议案》《关于变更公司注册地址、修订并办
2.00√理工商变更登记的议案》2、上述提案1.00、提案2.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届董事会第二十一次会
议、第六届监事会第十四次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，议案具体内容见公司 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年2月21日下午16:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记
2、现场登记时间：2024年2月21日上午9:30-11:30，14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前1小时到达会场办理登记手续
5、联系方式：
（1）联系人：吴艳兰、胡谦
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104（4）电子邮箱：zqb@35.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午14:50开始；请提前1小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议及第六届董事会第二十一次会议决议
2、第六届监事会第十四次会议及第六届监事会第十五次会议决议
3、关于提请在琏升科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案
的函
4、其他相关文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日〔附件1〕参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350051
2、投票简称：琏升投票
3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月22日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2024年2月22日上午9:15-15:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅。
3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投
票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。〔附件 2〕琏升科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号股东账号持股数量是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址
股东签字（法人股东加盖公章）：
年月日〔附件3〕琏升科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
琏升科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2024年2月22日召开的
琏升科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：_____________________委托日期：2024年___月___日
委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注表决意见提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投同意反对弃权票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案《关于为控股孙公司向金融机构申请借款
1.00√提供担保的议案》《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
委托方签章：__________________受托人签字：___________________
2024年月日2024年月日