英飞特:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2024-014
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于
2024年2月6日以现场口头和电子邮件等方式发出。在2024年第一次临时股东
大会选举产生第四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
2、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推举，
本次会议由郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》经审议，公司监事会同意选举郑淑琳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
2024年2月6日