青山纸业:十届十次监事会决议公告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2024-007
福建省青山纸业股份有限公司
十届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事会会议于
2024年2月2日发出，2024年2月7日以现场+通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2023年度公司预计日常关联交易金额16200万元，实际发生13451万元。公
司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额为15100万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定的要求，以及应履行的诚信与勤勉义务，监事会对2024年度日常关联交易预计情况进行了审查，监事会认为：公司2024年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。
关联交易定价方式符合市场原则，尤其是通过关联方竞标方式构成的关联交易能够切合市场，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于3#纸机压榨系统改造项目的议案》
为实现纸机节能降耗、运维增效目标，公司决定对板纸事业部3#纸机压榨部系统进行升级改造，该项目总投资为1980万元，资金来源为企业自筹及银行贷款，项目建设期为12个月。
监事会认为：该项目符合产业政策和公司浆纸主业发展方向，项目完成后可促进生产系统节能降耗，有效降低成本，根据项目分析建议，该项目财务可行，证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2024-007具有经济效益和社会效益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（三）审议通过《关于公司及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、本激励计划）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施及规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害本公司及全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于公司的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划管理办法》符合《公司法》
《证券法》《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于核实公司的议案》证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2024-007
监事会认为：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层
管理人员以及核心骨干人员。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》《试行办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司监事会
2024年2月8日