盛达资源:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2024-018
盛达金属资源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年2月7日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月7日
9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵庆先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份1262173897股，占公司有表决权股份总数的38.1001%（截至股权登记日，公司总股本为689969346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份1850700股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
688118646股）。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表
股份257600060股，占公司有表决权股份总数的37.4354%；通过网络投票出席会议的股东共14名，代表股份4573837股，占公司有表决权股份总数的0.6647%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》。
总表决情况：
同意260033960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1838%；
反对2139937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8162%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2433900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
53.2135%；反对2139937股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的46.7865%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张婷、刘梦瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
21、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
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