华资实业:华资实业独立董事专门会议决议

包头华资实业股份有限公司
独立董事专门会议决议
召开时间：2024年2月6日
召开方式：通讯会议
参会人员：全体独立董事3人
主持人：独立董事王鲁琦
会议召开情况：
本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进行了审议，并发表如下同意意见：
1、《关于公司与关联方2024年度日常关联交易预计的议案》
经审慎核查，公司2024年度与关联方拟发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意将上述议案提交第九届董事会第四次会议审议。审议时关联董事应回避表决。
（本页以下无正文）包头华资实业股份有限公司2024年2月6日（本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司独立董事专门会议决议》独立董事签字页）
独立董事签字：
王鲁琦刘建雷苏理