蓝焰控股:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2024-006
山西蓝焰控股股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年经公司第七届董事会第十四次会议及2023年第一次临时
股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、第七届董事会第十八次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过
《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，公司已披露日常关联交易预计总金额为22.76亿元，实际发生19.16亿元（未经审计），其中采购原材料7997.77万元，采购燃料和动力3931.64万元，销售产品和商品157897.23万元，提供劳务6419.65万元，接受劳务4371.17万元，关联租赁3434.3万元，关联出租197.39万元，其他关联交易7400万元。
2024年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计日常关
联交易总金额为22.74亿元。其中，预计向关联方采购原材料11422万元，采购燃料和动力2502万元，销售产品和商品189234万元，提供劳务5778万元，接受劳务7383万元，关联租赁5893万元关联出租177万元，其他关联交易5000万元。
根据深圳证券交易所关联交易有关规定，本次预计金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，除需提交董事会审议外，还需提交股东大会审议。
履行的审议程序：
公司独立董事于2024年2月4日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。
公司于2024年2月7日召开第七届董事会第十九次会议审议通
过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决。本次日常关联交易预计尚需提交公司2024
年第一次临时股东大会审议。控股股东及关联股东在股东大会上对上
述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联关联方关联交截至披露上年发生关联交易合同签订金额或
交易易定价日已发生金额(未内容预计金额
类别原则金额审计)所属控股企业公司山西晋城煤层气天然气集输有限煤层气
-公司采购
8151
山西市场价
煤层108687612.77燃气格
向关山西燃气集团有限公司控股企业气、物271743联人资采购
采购设备、晋能晋能控股装备制造集团有限公司
原材配件、444-275.4控股控股企业市场价料水采购格华新福利采
华新永和综合开发有限公司110-75.03燃气购
向关联人采购原材料小计11422437963.2晋能控股装备制造集团有限公司晋能控股企业
向关0.7控股24142169.53晋能控股电力集团有限公司控股联人企业电力采政府指采购山西购导价燃料山西燃气集团有限公司控股企业
48-50.87
燃气和动华新山西省国新能源股份有限公司控
力40-35.9燃气股企业
向关联人采购燃料和动力小计25020.72256.30山西煤层气有限责任公司液化分
14000145.520
公司山西铭石煤层气利用股份有限公
12900-13698.55
司煤层气销市场价
山西三晋新能源发展有限公司售格13700-12192.16山西山西晋城煤层气天然气集输有限
607668000-7186.74
燃气公司
山西能源煤层气有限公司8200-7594.11市场价
煤层气、格、政
山西燃气集团有限公司控股企业3966375.033321.02电力销售府指导向关价联人晋能控股电力集团有限公司控股市场价煤层气企业销售格
产晋能市场价煤层2533-2243.19
品、控股晋能控股装备制造集团有限公司格、政气、电商品控股企业府指导力价
山西华新燃气销售有限公司103004-86228.15山西华新液化天然气集团有限公
11300-6537.3
司
太原燃气集团有限公司755.59
华新煤层气销市场价62543974.7燃气山西国化燃气有限责任公司
125935
售格5200809.412951.64山西省国新能源股份有限公司控股企业
177-山西燃气产业集团有限公司控股0
企业
向关联人销售产品、商品小计1892342085.55145927.56成本加
运输、
成、公
培训、山西开招
山西燃气集团有限公司控股企业设计、2544171.894751.13
燃气标、市技术等场价服务
格、
技术、
向关成本加晋能控股装备制造集团有限公司校验、
联人成、市控股企业运营等
提供晋能场价格服务3198-40.69劳务控股煤层气晋能控股煤业集团有限公司控股市场价井施工企业格服务华新燃气集团有限公司华新校验服市场价
山西省国新能源股份有限公司控36-3.01燃气务格股企业
向关联人提供劳务小计5778171.894794.83代加
工、管
输、供市场价山西
山西燃气集团有限公司控股企业暖、保格、成3174-565.04燃气
运、维本加成修等服务
年金、
技术、
接受市场价晋能晋能控股装备制造集团有限公司物业、
关联格、成3334-2940.23控股控股企业商务、人提本加成培训等供的服务
劳务山西华新数智科技有限公司系统、
华新燃气集团有限公司体检、
山西华新晋药集团有限公司物业、市场价
华新山西华新物业服务有限公司投标、格、
8753.08211.36
燃气山西省国新能源股份有限公司控技术、成本加
股企业培训、成上海晋燃能源投资有限公司系统服山西华新维抢工程建设有限公司务
接受关联人提供劳务小计73833.083716.63晋能控股装备制造集团有限公司煤层气市场价
-寺河煤矿井租赁
33601222.44
格煤层气晋能
井、控股晋城能控股装备制造集团有限公市场价
5280
关房屋、1920-1436.91司控股企业格场地租联租赁
赁山西房屋租市场价山西燃气集团有限公司控股企业-
燃气198188.57赁格华新山西华新物业服务有限公司房屋租市场价燃气415
-466.85华新燃气集团有限公司赁格
关联租赁小计5893-3314.77
车辆、关
晋能晋城能控股装备制造集团有限公房屋、市场价
联177-控股司控股企业设备等格138.83出出租租
关联出租小计177-138.83其他华新保理服市场价国汇（天津）商业保理有限公司
燃气务格5000-7400关联
交易其他关联交易小计5000-7400
总计2273892304.22175512.12
注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。因公司业务特殊性，表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发关联方关联披露关联关联交实际发生生额占生额与交易日期交易易金额预计金额同类业预计金定价及索
类别所属内容（未审计）务比例额差异控股企业原则引公司（％）（%）煤层气市场
晋采购、公告晋能控股装备制价
能设备、编号
造集团有限公司格、7906.487935.467.68%-0.37%
向关控标志、2023控股企业公开
联人股配件购-003招标采购置公告原材华新永和综合开发编号料华新有限公司物资采市场2023
91.29141.070.09%-35.29%
燃气山西华新数智科技购价格-045有限公司
向关联人采购原材料小计7997.778076.53--0.98%晋能控股装备制造晋能
集团有限公司控股2212.362417.52.15%-8.49%控股企业华新山西国化能源有限公告
35.9600.03%-40.17%
燃气责任公司编号山西汾西矿业2023
向关(集团)有限责任-003联人公司控股企业政府公告电力采采购山西焦煤能源集指导编号山西购
燃料团股份有限公司价1675.3419041.63%-12.01%2023焦煤
和动控股企业-045力西山煤电（集团）有限责任公司控股企业晋能控股电力集晋控
团有限公司控股8.048.080.01%-0.50%电力企业
向关联人采购燃料和动力小计3931.644389.58--10.43%山西能源产业集团
12765.3150144.58%-14.98%
有限责任公司山西铭石煤层气利
13698.55137004.92%-0.01%公告
向关用股份有限公司编号联人山西三晋新能源发煤层气2023
市场12192.16137004.37%-11.01%
销售晋能展有限公司销售-003
价格57170.6865371.31产控股山西晋城煤层气天公告
品、7186.74100002.58%-28.13%然气集输有限公司编号商品山西能源煤层气有2023
7594.118030.312.72%-5.43%
限公司-045煤层气市场
3293.6943081.18%-23.54%
销售价格晋能控股装备制造政府电力销
集团有限公司控股指导440.136190.16%-28.90%售企业价山西华新燃气销售
85071.999536130.52%-10.79%
有限公司山西华新液化天然
6537.380052.35%-18.33%
气集团有限公司华新太原燃气集团有限煤层气市场
98535.633974.7111178.0047911.43%-17.04%
燃气公司销售价格山西国化燃气有限
2951.6430011.06%-1.64%
责任公司华新燃气集团有限
0200.00%-100%
公司控股公司晋控昔阳县祥云燃气有煤层气市场
19001900.000.68%-0.00%
电力限公司销售价格山西石港煤业有限华阳市场责任公司煤层气
新材价格289.02340.000.10%-14.99%山西瑞阳煤层气有销售料限公司政府山西建设投资集团有限公电力销
指导1.902.200.01%-13.64%司售价
向关联人销售产品、商品小计157897.23178791.51--11.69%山西煤层气有限责煤层气公开
3978.038800.0032.33%-54.80%
任公司井施工招标
运输、成本
晋能技术、加成
晋能控股装备制造6332.4413335.28
控股运营、市场
集团有限公司控股2354.414535.2819.14%-48.09%煤层气价格公告企业井施工公开编号等服务招标2023向关
华新燃气集团有限-003联人公司公告提供
山西燃气产业集团运行、编号劳务华新市场
有限公司、维修18.34330.000.15%-94.44%2023燃气价格
山西省国新能源股服务等-045份有限公司控股企业华阳阳泉新宇岩土工程技术服市场
新材68.87690.56%-0.19%有限责任公司务价格料
向关联人提供劳务小计6419.6513734.28--53.26%
年金、
技术、
维修、
供暖、市场
印刷、价格公告晋能控股装备制造
晋能商务、公开编号
接受集团有限公司控股4124.514720.7244.01%-12.63%
控股托管、招标2023关联企业
培训、成本-003人提
运输、加成公告供的
管输、编号劳务代加工2023
服务等-045
华新燃气集团有限招标、市场
华新公司维修、价格
211.36299.3270.21%-29.39%
燃气山西华新数智科技系统、成本
有限公司物业、加成山西华新物业服务代理、有限公司检测服
上海晋燃能源投资务、培有限公司山西分公训服务司等山西华新晋药集团有限公司山西省国新能源股份有限公司控股企业政府
交通 山西省交通信息通 ETC 收
指导34.84500.03%-30.32%控股信有限公司费价华阳山西石港煤业有限供暖合市场
新材030.00%-100%责任公司作协议价格料文旅山西九洲再生能源危废处市场
投资0.4610.01%-54%有限公司置价格控股
接受关联人提供的劳务小计4371.175074.051--13.85%晋能控股装备制造煤层气市场
集团有限公司寺河1222.444210.0031.19%-70.96%井租赁价格煤矿晋城蓝焰煤业股份煤层气市场
晋能1397.121997.0035.65%-30.04%
有限公司成庄矿井租赁价格2962.16646公告控股
房屋、编号
晋能控股集团有限车辆、市场2023
342.54439.008.74%-21.97%
公司控股企业场地租价格-003关联赁公告租赁华新燃气集团有限编号华新公司房屋租市场2023
466.45671.0011.90%-30.48%
燃气山西华新物业服务赁价格-045有限公司华阳山西石港煤业有限煤层气成本
新材5.7580.15%-28.13%责任公司井租赁加成料
关联租赁小计3434.307325.00--53.12%
车辆、公告
晋能晋能控股装备制造设备、市场编号
138.83168.0034.91%-17.36%
控股集团有限公司控股房屋转价格2023
租-003关联公告出租华新山西华新煤成气勘设备出市场编号
58.566614.73%-11.27%
燃气查开发有限公司租价格2023
-045
关联出租小计197.39234.00--15.65%公告
华新国汇（天津）商业保理服市场编号
其他740010000100%-26%燃气保理有限公司务价格2023
-003
总计191649.15227624.951--15.80%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用
较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存不适用
在较大差异的说明（如适用）注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。公告编号2023-003是指公司于2023年1月20日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》；
编号2023-045是指公司于2023年12月12日披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
二、关联人介绍和关联关系
（一）山西燃气集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：任光俊
注册资本：806043.06万元
注册地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街
主营业务：煤层气、页岩气、砂岩气勘探技术开发；燃气集输技术开发；矿产资源勘查等。
财务状况：截至2023年三季度末，公司总资产377.93亿元，净资产200.13亿元，2023年前三季度累计营业收入144.11亿元，利润总额9.53亿元。
2.与本公司关联关系该关联方持有本公司40.05%的股权，为本公司控股股东符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。
3.履约能力分析
该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（二）晋能控股集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：李国彪
注册资本：5000000万元
注册地址：山西省大同市平城区太和路
主营业务：资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工等。
财务状况：截至2023年三季度末，公司总资产11209.92亿元，净资产2701.46亿元，2023年前三季度累计营业收入3738.54亿元，利润总额224.30亿元。
2.与本公司关联关系
该关联方下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。
3.履约能力分析
该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（三）华新燃气集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：刘军
注册资本：800000万元
注册地址：山西省晋城市城区新市西街75号城区政府
主营业务：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用，燃气经营，管网规划，城镇天然气项目开发等。
财务状况：截至2023年三季度末，公司总资产966.37亿元，净资产260.60亿元，2023年前三季度累计主营业务收入314.05亿元，利润总额5.81亿元。
2.与本公司关联关系
该关联方受托履行晋控装备所持本公司控股股东64.23%股权的
股东职责符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。
3.履约能力分析该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易内容：本公司及所属子公司拟向关联方采购煤层气、物
资材料、设备及电力等原材料，并接受关联方提供物业服务、培训服务、维修服务、技术服务、管输服务、房屋及煤层气井租赁等业务。
本公司及所属子公司拟向关联方销售煤层气、电力，并向其提供煤层气井施工、技术服务、运营维修、运输服务及设备、车辆出租等业务。
定价原则及依据：销售或采购煤层气产品、油料，按照市场定价，价格随行就市。有关设备和材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。其他交易按市场价格执行结算。
付款安排和结算方式：销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购、有关劳务服务、租赁及出租等其他业务按照合同或协议约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东大会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）必要性
上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，降低经营成本，是合理的、必要的。
（二）定价依据及公允性
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（三）本次关联交易对公司的影响
上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为正常的经营活动，不会影响公司业务的独立性。公司将采取综合措施，进一步加强关联交易预计的准确度。
五、独立董事专门会议审议情况
2024年2月4日，公司召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：
2024年预计的关联交易符合公司实际生产经营及未来发展需要，
是合理的、必要的，关联交易双方严格遵循公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场公允价格协商确定，没有损害中小股东利益，不会影响公司的独立性。
我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十九次会议决议。
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十七次会议决议。3.2024年度日常关联交易预计情况概述表。
4.第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2024年2月7日