杭氧股份:第八届监事会第二次会议决议公告

股票代码：002430股票简称：杭氧股份公告编号：2024-025
转债代码：127064转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次
会议于2024年2月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2024年2月7日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000Nm3/h 空分装置项目暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》；
同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场监督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公司（以下简称：晋钢智造）现有一套 30000Nm3/h 和一套 50000Nm3/h 空分装置并新建一套
80000Nm3/h空分装置项目，向晋钢智造提供工业气体产品及服务。
本项目预计总投资80000万元，上述晋钢智造空分资产的收购价为30500万元（含税），新建 80000Nm3/h空分的总投资为 49500 万元。泽州杭氧注册资本 27100万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的其他资金通过外部融资解决。泽州杭氧股权结构如下：
单位：万元股东名称出资方式注册资本持股比例
杭氧集团股份有限公司货币27100100%
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于收购空分资产并投资新建一套 80000Nm3/h空分装置项目暨设立泽州杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；
同意向杭州市“春风行动”捐款人民币50万元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》；
同意为全资子公司江西制氧机有限公司提供8000万元委托贷款，委托贷款期限为2年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》。
同意为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供32000万元委托贷款，委托贷款期限为2年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司监事会
2024年2月20日