四方精创:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2024-010
深圳四方精创资讯股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2024年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通
知以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，经全体与会监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议经全体监事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举黄开炳先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁免本次监事会会议通知期限。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。二、备查文件
1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
2024年2月19日