龙净环保:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2024-014
债券代码：110068债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月21日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼2号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）342825295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.7106
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席本次会议；
4、部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01议案名称：林泓富
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
1.02议案名称：黄炜
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
1.03议案名称：陈家明
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
1.04议案名称：廖元杭
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
1.05议案名称：张原
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
1.06议案名称：丘寿才
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
1.07议案名称：陈晓雷
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
2.00议案名称：《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》
2.01议案名称：廖伯寿
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A 股 342399195 99.8757 426100 0.1243 0 0
2.02议案名称：蓝昊
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342394595 99.8743 430700 0.1257 0 0
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342821495 99.9988 0 0 3800 0.0012
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 342821495 99.9988 3800 0.0012 0 0
(二)累积投票议案表决情况
5、关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
5.01匡勤34231779599.8519是
5.02罗津晶34231759599.8519是
5.03李诗34231579599.8513是
5.04林涛34231579599.8513是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1.01林泓富5983284999.29284261000.707200
1.02黄炜5983284999.29284261000.707200
1.03陈家明5983284999.29284261000.707200
1.04廖元杭5983284999.29284261000.707200
1.05张原5983284999.29284261000.707200
1.06丘寿才5983284999.29284261000.707200
1.07陈晓雷5983284999.29284261000.707200
2.01廖伯寿5983284999.29284261000.707200
2.02蓝昊5982824999.28524307000.714800《关于修订的议案》《关于修订的议案》
5.01匡勤5975144999.15780000
5.02罗津晶5975124999.15740000
5.03李诗5974944999.15440000
5.04林涛5974944999.15440000
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案3为需要特别决议通过的议案；已经出席本次股东大会有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；
2、本次会议议案1-5对中小投资者进行单独计票。
三、律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：吴烈豪、陈仰霞
2、律师鉴证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2024年2月22日