*ST凯撒:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-011
凯撒同盛发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2024年2月21日（星期三）下午14:30；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月21日上午9:15-9:259:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月21日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人：第十届董事会董事长陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共28人，代表股份
627505661股，占公司有表决权股份总数的42.35%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共2人，代表股份448315696股，占公司有表决权股份总数的30.26%。⑶网络出席情况：通过网络投票的股东26人，代表股份179189965股，占公司有表决权股份总数的12.09％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表股份77129621股，占公司有表决权股份总数的5.21%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
（1）累积投票议案表决结果占出席会议有提案编码提案名称选举票数表决权股份总投票结果数的比例《关于公司董事会提前换届选举公司
1.00非独立董事的议案》
1.01非独立董事候选人迟永杰先生56621376490.23%当选
1.02非独立董事候选人陈璐女士56621476590.23%当选
1.03非独立董事候选人李建青先生56621376690.23%当选
1.04非独立董事候选人程起建先生56619376490.23%当选
1.05非独立董事候选人韩冰女士56621376590.23%当选
1.06非独立董事候选人丁继实先生56621376490.23%当选《关于公司董事会提前换届选举公司
2.00独立董事的议案》
2.01独立董事候选人方光荣先生56621378890.23%当选
2.02独立董事候选人李雪先生56621376590.23%当选
2.03独立董事候选人鲍明晓先生56621381690.23%当选
2.04独立董事候选人马波先生56621381590.23%当选《关于公司监事会提前换届选举公司
3.00监事的议案》3.01监事候选人杜群女士56621381490.23%当选
3.02监事候选人谢俊杰先生56621381490.23%当选
（2）非累积投票议案表决结果占出席会议占出席会议占出席会有表决权股有表决权股弃权投议有表决表决序号议案名称同意投票数目反对投票数目份总数的比份总数的比票数目权股份总结果例例数的比例《关于修订的议案》
提交本次股东大会审议的4个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案1.00、议案2.00、议案3.00为累计投票议案；议案4.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
（1）累积投票议案表决结果占出席会议中提案编码提案名称选举票数小股东所持股份总数的比例《关于公司董事会提前换届选举公司
1.00非独立董事的议案》
1.01非独立董事候选人迟永杰先生1583772420.53%
1.02非独立董事候选人陈璐女士1583872520.54%
1.03非独立董事候选人李建青先生1583772620.53%
1.04非独立董事候选人程起建先生1581772420.51%
1.05非独立董事候选人韩冰女士1583772520.53%
1.06非独立董事候选人丁继实先生1583772420.53%《关于公司董事会提前换届选举公司
2.00独立董事的议案》
2.01独立董事候选人方光荣先生1583774820.53%
2.02独立董事候选人李雪先生1583772520.53%
2.03独立董事候选人鲍明晓先生1583777620.53%2.04独立董事候选人马波先生1583777520.53%《关于公司监事会提前换届选举公司
3.00监事的议案》
3.01监事候选人杜群女士1583777420.53%
3.02监事候选人谢俊杰先生1583777420.53%
（2）非累积投票议案表决结果占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股序号议案名称同意投票数目东所持股反对投票数目东所持股弃权投票数目东所持股份总数的份总数的份总数的比例比例比例《关于修订的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：邬文昊律师、陈颖律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书；
㈡凯撒同盛发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2024年2月22日