汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的公告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2024-014
汇纳科技股份有限公司
关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2023年与部分关联
方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司
2024年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币4900万元。
2024年2月20日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审
议通过了《关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了上述议案。
本次公司2024年与部分关联方发生日常关联交易事项属于公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额公司及下属公司2024年度拟继续与部分关联人发生的日常关联交易合计不
超过人民币4900万元，具体内容如下：
2024年合同签订金额或预
关联人上年实际发生金额计金额
四川并济科技有限公司不超过2700万元1179.25万元
关联交易狄拍（上海）科技有限公司不超过1000万元958.32万元
上海仲哲智能科技有限公司不超过1200万元1177.25万元
合计不超过4900万元3314.82万元
1二、关联人介绍和关联关系
(一)主要关联人基本情况及关联关系关法定注册资本关联关联代表经营范围住所（万元）系方人
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云
计算装备技术服务;软件开发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;人工智能应
用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息
安全软件开发;软件外包服务;5G通信技术服务;智能机器人的研发;信息系统集成 系持有对
服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;公司具有
人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批重要影响四川内江市东
发;信息系统运行维护服务;可穿戴智能设备销售;云计算设备销售;物联网设备销的控股子并济兴区兰桂
王晓售;互联网设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支公司四川科技10000大道377
丹持服务;通信设备销售;电子产品销售;互联网数据服务;人工智能公共服务平台技汇算智算有限号1单元
术咨询服务;科技中介服务;商务秘书服务;知识产权服务（专利代理服务除外）;科技有限公司10楼1号
企业形象策划;健康咨询服务（不含诊疗服务）;市场调查（不含涉外调查）;翻译公司49%
服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;租赁服务（不含许可股份的股类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）东许可项目:第二类增值电信业务;职业中介活动;互联网信息服务;第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目:技术进出口货物进出口进出口代理。（依法须经批准的项目经相关部狄拍门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
（上上海市闵准）一般项目:互联网科技、电子科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、
海）行区园美公司的联
李翔260.95技术服务、技术转让计算机软件的开发、设计、制作、销售系统集成计算机硬科技路58号1营企业
件、电子产品、通信产品的研发、销售电子商务（不得从事金融业务）商务咨有限幢301室询展览展示服务摄影器材的销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法公司自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安
装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；消防器材销售；
上海上海市松机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车销售；摩托车及零配件批仲哲江区新桥发；摩托车及零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助智能镇新站路公司的参
张进543.4783设备零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；通讯设备销售；
科技860号2股企业安防设备销售；日用百货销售；电子产品销售；音响设备销售；工艺美术品及礼有限幢2层
仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄公司208室影扩印服务；摄像及视频制作服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议
及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(二)履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容关联交易方交易类别定价原则结算方式定价依据
四川并济科技协议定价原则、市场参照双方已签订协议采购产品及服务以货币资金结算有限公司原则并结合非关联方报价狄拍（上海）
购销产品、接受或提供劳务市场原则以货币资金结算参照非关联方报价科技有限公司上海仲哲智能
购销产品、接受或提供劳务市场原则以货币资金结算参照非关联方报价科技有限公司
2四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常业务往来，符合公司经营发展的需要。上述交易遵循公开公平、公正的原则，按照相关协议约定或市场价格定价，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况及独立董事意见
2024年2月20日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审
议通过了《关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。
公司全体独立董事认为：公司与部分关联方2024年度日常关联交易是公司
日常经营所需，按照相关协议约定或市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则。该事项审议过程及决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。我们事前认可并一致同意公司与部分关联方2024年日常关联交易计划，并同意将该议案提交董事会审议。
六、监事会意见经审核，监事会认为：公司与部分关联方2024年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届监事会第十四次会议决议
33、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
4、公司独立董事关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的事前认
可及独立意见特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2024年2月21日
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