金太阳:2024年第一次临时股东大会决议公告

东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-010
东莞金太阳研磨股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日下
午15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）15:00时；
（2）网络投票时间：2024年2月26日，其中：
*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2024年2月26日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15-
15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4.会议召集人：公司第四届董事会
5.会议主持人：董事长杨璐先生
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6.会议召开的合法、合规性公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份54898269股，占公司有表决权股份总数的39.6813％。
其中：
通过现场投票的股东9人，代表股份54889769股，占公司有表决权股份总数的39.6752％。
通过网络投票的股东2人，代表股份8500股，占公司有表决权股份总数的
0.0061％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份8500股，占公司有表决权股份总数的0.0061％。
其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份8500股，占公司有表决权股份总数的0.0061％。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
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同意54898269股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师杨阳、陈珍琴对本次股东大会现场会议进行
了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
2024年02月26日