中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
2024年第一次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
2024年3月8日
1目录
会议议程…………………………………………………………………………3
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5
2河南中原高速公路股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2024年3月8日9点30分
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开地点：
1、现场会议地点：郑州经济技术开发区经南八路6号
2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统
三、股权登记日：2024年3月1日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
六、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。
2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推
3选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。
5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。
6、主持人宣布大会结束。
4议案
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审核及公司第七届董事会第二十四次会议
审议通过，提名刘静女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。现提请公司股东大会履行选举程序。
请各位股东审议。
附件：非独立董事候选人简历
5附件
非独立董事候选人简历刘静，女，1971年4月生，中共党员，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南省许昌市公路局工程二处助理工程师，河南省许昌市公路工程总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公司总经理，河南公路项目代理有限责任公司副总经理，河南公路项目管理有限责任公司养护管理部经理，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处副处长，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处处长，河南省交通运输发展集团党委委员、总工程师，河南交通投资集团有限公司（新组建）投资发展部经理。
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