大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

大唐电信科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
2024年3月6日大唐电信科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议文件
1．关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案··········································1议案1：
关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2024年2月19日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司2024年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023年累计预计金额与实际发
关联交易2023年预计关联单位名称发生额（未生金额差异较大的类别金额经审计）原因
SA101168公司及下属公司 2280.00 628.92 项 目调整向关联人
电信科学技术研究院有限公司及下属公司5115.891929.54项目调整购买原材
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司303.002.50项目调整料
中芯国际集成电路制造有限公司15206.7410875.97受供应商产能影响
小计22905.6313436.93
向关联人 SA101168公司及下属公司 35.40 1.19 项 目调整
销售产电信科学技术研究院有限公司及下属公司6426.932662.82项目调整
品、商品武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司5.00-项目调整
小计6467.332664.01
12023年累计预计金额与实际发
关联交易2023年预计关联单位名称发生额（未生金额差异较大的类别金额经审计）原因
向关联人中国信息通信科技集团有限公司5200.002830.19项目调整
提供劳务电信科学技术研究院有限公司及下属公司4084.722931.83项目调整
小计9284.725762.02
SA101168公司及下属公司 1275.00 377.36 项 目调整接受关联
电信科学技术研究院有限公司及下属公司2016.40211.85项目调整人提供的
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司269.5052.69项目调整劳务
中国信息通信科技集团有限公司28.308.49项目调整
小计3589.21650.39
SA101168公司及下属公司 24.00 21.74
电信科学技术研究院有限公司及下属公司5439.064456.20项目调整其他
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司8.061.23项目调整
中国信息通信科技集团有限公司6.40-项目调整
小计5477.524479.17
合计47724.4126992.52
注1：2023年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至占同类占同类本次预计金额披露日与关上年实际发关联交易2024年预业务比业务比与上年实际发关联单位名称联人累计已生金额（未类别计金额例例生金额差异较发生的交易经审计）
（%）（%）大的原因金额
SA101168公司及下属公司 3100.00 4.56 - 628.92 1.08 项 目需求增加电信科学技术研究院有限
14486.0021.31-1929.543.31新增项目需求
向关联人公司及下属公司购买原材武汉邮电科学研究院有限
505.000.74-2.500.00项目需求增加
料公司及下属公司中芯国际集成电路制造有
3100.004.56-10875.9718.68业务调整
限公司
小计21191.0031.17-13436.9323.07
向关联人SA101168公司及下属公司 - - - 1.19 0.00 项目调整
销售产品、电信科学技术研究院有限
7198.006.37-2662.822.56项目需求增加
商品公司及下属公司
小计7198.006.37-2664.012.56电信科学技术研究院有限
870.000.77-2931.832.82项目调整
向关联人公司及下属公司提供劳务中国信息通信科技集团有
3400.003.01-2830.192.72项目需求增加
限公司
小计4270.003.78-5762.025.54
SA101168公司及下属公司 200.00 0.29 - 377.36 0.65 项 目调整接受关联电信科学技术研究院有限
526.000.77-211.850.36项目需求增加
人提供的公司及下属公司劳务武汉邮电科学研究院有限
254.000.37-52.690.09项目需求增加
公司及下属公司
2本年年初至
占同类占同类本次预计金额披露日与关上年实际发关联交易2024年预业务比业务比与上年实际发关联单位名称联人累计已生金额（未类别计金额例例生金额差异较发生的交易经审计）
（%）（%）大的原因金额中国信息通信科技集团有
38.680.06-8.490.01项目需求增加
限公司
小计1018.681.49-650.391.12新增房屋租赁
SA101168公司及下属公司 122.00 0.18 - 21.74 0.04收入电信科学技术研究院有限新增房屋租赁
5752.218.46-4456.207.65
公司及下属公司收入其他武汉邮电科学研究院有限
11.190.02-1.230.00新增培训费
公司及下属公司中国信息通信科技集团有
4.500.01---新增培训费
限公司
小计5889.908.66-4479.177.69
合计39567.58-26992.52
注1：2023年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
单位：万元上年实际发生关联交易类别关联单位名称2024年预计金额金额中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公
关联人贷款40000.00-
司〔不含信科（北京）财务有限公司〕
小计40000.00-中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公
关联人财务费用550.00-
司〔不含信科（北京）财务有限公司〕
小计550.00-
合计40550.00-
二、关联人介绍和关联关系
1．中国信息通信科技集团有限公司公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年08月
15日。注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：
3000000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电
子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、
集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服
务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和
代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
3承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）
2．电信科学技术研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：
2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：780000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、
技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；
房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3．武汉邮电科学研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：
1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210000万元人民币。
经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外
工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4．中芯国际集成电路制造有限公司
公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年04月03日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
三、关联交易主要内容和定价政策参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
4上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损
害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
现将本议案提请股东大会予以审议，关联股东须回避表决。
大唐电信科技股份有限公司
2024年3月6日
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