华电国际:独立董事专门会议决议

华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司
独立董事专门会议决议
华电国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)拟提名赵伟
先生、曾庆华先生为公司董事候选人.作为公司第十届董事会独
立董事,我们在审阅公司董事会关于更换董事的议案及相关材料
后,决定召开独立董事专门会议,全体独立董事共同推举兼任董
事会提名委员会主任委员的丰镇平先生召集并主持本次会议.经
过认真审议,各位独立董事一致认为:
1.公司董事会关于提名赵伟先生、曾庆华先生作为公司董事
候选人的表决程序符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定；
2.赵伟先生、曾庆华先生均符合国家有关法律法规和公司章
程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定;
3.同意提名赴伟先生、曾庆华先生为公司董事候选人,并将
选举其为董事的有关事项提交公司股东大会审议、批准
二零二四年二月二十九日
第十届董事会独立董事:第十届董事会独立董事:
董事(签字)董事(签字)
(丰镇平)(李兴春)
董事(签字)董事(签字)
(王跃生)(沈翎)
第十届董事会独立董事:第十届董事会独立董事:
董事(签字)董事(签字)
(丰镇平)(李兴春)
董事(签字)董事(签字)
(王跃生)(沈翎)