亚太药业:关于第七届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002370证券简称：亚太药业公告编号：2024-011
债券代码：128062债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年2月28日以直接
送达、微信等方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年3月1日以通讯表决方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁
免第七届监事会第十二次会议通知期限的议案》（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选
1举公司第七届监事会主席的议案》
同意选举叶国强先生（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
具体内容详见2024年3月2日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更职工代表监事暨选举监事会主席的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十二次会议决议特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司监事会
2024年3月2日
2附件：
简历
叶国强先生：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波亚细亚塑胶制品有限公司总经理助理，宁波经济技术开发区新宇实业总公司总经理，宁波钢锯厂厂长，宁波新华工具厂厂长，T.C.C.宁波佳酿有限公司副总经理，武汉光谷亚太药业有限公司执行董事兼总经理，现任浙江亚太药业有限公司总经理助理、监事会主席。
叶国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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