先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688155证券简称：先惠技术公告编号：2024-009
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化
技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序公司于2024年3月1日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计
2024年日常关联交易金额合计为3000万元人民币。关联董事潘延庆先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元本年年初至本次预计金额占同类披露日与关占同类关联交易本次预上年实际发生与上年实际发关联人业务比联人累计已业务比类别计金额金额生金额差异较例发生的交易例大的原因金额上海新暴根据实际产能
威电子科匹配采购需求，
150.004.48%0.0030.660.95%
向关联人技有限公相应调整关联采购商品司方采购或接受服重要控股根据实际产能
务子公司福匹配采购需求，
700.006.69%90.44850.008.01%
建东恒关相应调整关联联方方采购
小计850.00-90.44880.66-上海新暴
受市场影响，客威电子科
350.005.29%0.0099.541.56%户采购计划变
技有限公化司向关联人上海宝宜销售商品
威机电有0.000.00%0.000.100.00%/或提供服限公司务重要控股
受市场影响，客子公司福
1800.003.89%187.371518.033.30%户采购计划变
建东恒关化联方
小计2150.00-187.371617.67-
合计3000.00-277.812498.33-
注1：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在2023年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为2023年未经审计的同类业务的营业收入、营业成本。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元预计金额与实际
关联交易类前次（上年）预前次（上年）关联人发生金额差异较别计金额实际发生金额大的原因根据实际产能匹
上海新暴威电子科配采购需求，相
250.0030.66
技有限公司应调整关联方采购向关联人采上海宝宜威机电有
购商品或接250.000不适用限公司受服务根据实际产能匹
重要控股子公司福配采购需求，相
2000.00850.00
建东恒关联方应调整关联方采购
上海新暴威电子科受市场影响，客
200.0099.54
技有限公司户采购计划变化向关联人销上海宝宜威机电有
售商品或提800.000.10不适用限公司供服务
重要控股子公司福受市场影响，客
4500.001518.03
建东恒关联方户采购计划变化
合计8000.002498.33-
注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在2023年度报告中披露。
二、主要关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况序法定代注册资本公司名称企业类型成立日期注册地址主营业务
号表人（万元）上海新暴威有限责任公司上海市闵行区新主要从事伺服压1电子科技有潘延庆（自然人投资2016/12/301000.00骏环路158号1机及其他相关零限公司或控股）幢101室配件的生产销售上海宝宜威有限责任公司嘉定区安亭镇园2机电有限公潘延庆（自然人投资2002/9/261000.00业路188号东厂机电设备销售司或控股）房有限责任公司福建省福州市闽福建元晟汽
（自然人投资侯县祥谦镇洋山车辆结构件的生
3车配件科技黄孙建2016/12/206000.00或控股）路36号瑞亿公司产及销售有限公司
1#厂房
有限责任公司福建省宁德市东宁德金睿达
（自然人投资侨经济开发区疏木质、纸质包装
4制造有限公林立国2020/2/191000.00或控股的法人港路11号（重汽箱司独资）厂房内）有限责任公司福建省宁德市东宁德鑫旺达
（自然人投资侨经济开发区创
5智能科技有林立国2016/6/152000.00机械设备制造
或控股的法人业路6号21幢生限公司
独资）产厂房102室宁德余库五有限责任公司宁德市东侨经济6金制品有限林淑铃（自然人投资2017/7/261000.00开发区疏港路11五金制品公司或控股）号（重汽厂房内）有限责任公司溧阳晟达能江苏省溧阳市昆
（自然人投资
7源科技有限林立国2022/1/263000.00仑街道码头西街新兴能源技术
或控股的法人公司618号21幢
独资）福建省福州市马尾区快安科技园福建宝诚精有限责任公司
快洲路 2 号 A#、 齿轮及齿轮减、8密机械有限丘祥彬（自然人投资2021/8/233636.36B#、综合楼一层 变速箱制造公司或控股）
（自贸试验区内）有限责任公司溧阳余库能（自然人投资溧阳市昆仑街道锂离子电池结构
9源科技有限林立鸿或控股的法人2019/5/73000.00码头西街618号件业务公司独资）1幢316室东莞市万晟有限责任公司东莞市横沥镇六10包装制品有彭坤源（自然人投资2016/10/173000.00甲村新兴东路6包装业务限公司或控股）号
注：上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
（二）与公司的关联关系序号关联人关联关系
1上海新暴威电子科技有限公司实际控制人控制的企业
2上海宝宜威机电有限公司实际控制人控制的企业
福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
3福建元晟汽车配件科技有限公司
制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
4宁德金睿达制造有限公司
制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
5宁德鑫旺达智能科技有限公司福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
6宁德余库五金制品有限公司
制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控
7溧阳晟达能源科技有限公司
制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
8福建宝诚精密机械有限公司福建东恒参股公司
9溧阳余库能源科技有限公司根据实质重于形式原则确定的关联方
10东莞市万晟包装制品有限公司根据实质重于形式原则确定的关联方
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2024年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司及控股子公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联
人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子
公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年3月2日