天奈科技:天奈科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

江苏天奈科技股份有限公司江苏天奈科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《江苏天奈科技股份有限公司章
程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于2024
年3月1日召开的第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见:
一、关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
我们认为,公司编制的本次向特定对象发行股票的方案,符合公司实际情况
具有可行性,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的
请形.我们同意该议案内容.
二、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
我们认为,公司为本次修订的2022年度向特定对象发行A股股票预案,符
合公司的实际情况,内容真实、准确、完整,符合《公司法》《证券法》和《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在
损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形.我们同意该议案内容.
三、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修
订稿)的议案
我们认为,公司为本次发行修订的2022年度向特定对象发行A股股票方案
的论证分析报告,考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金
需求等情况,充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必要性,本次发行对
象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序
的合理性,本次发行方式的可行性,本次发行方案的公平性、合理性,本次发行
对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等,本次发行符合公
司的实际需要,符合相关法律、法规的规定和要求,不存在损害公司或公司股东司的实际需要,符合相关法律、法规的规定和要求,不存在损害公司或公司股东
持别是中小股东利益的情形.我们同意该议案内容
四、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分
析报告(修订搞)的议案
我们认为,公司编制的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规
定的要求,符合公司的实际情况,该报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,公司前次募集资金的使用不存在违法违规的情形
我们同意该议案内容.
五、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取
填补措施及相关主体承诺(修订福)的议案
我们认为,公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提
出了填补回报的相关措施,公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补即期
回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺.公司关于本次发行对即期回报摊溥
影响的分析、填补措施及相关主体的承诺均符合相关法律、法规和规范性文件的
规定,有利于保障投资者合法权益,不存在损害公司或全体股东利益的情形.我
们同意该议案内容.
六、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订机)的议案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象
发行股票方案,我们认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域,我们同意将
该议案内容.
七、关于公司使用自有资金购买理财产品的议案
目前公司经营良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求及风险司
控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用
效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利
益的情形,符合公司和全体股东的利益.因此,全体独立董事同意公司使用不超
过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金购买理财产品
(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签字:
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于成永
日期:2024年3月1日
本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签字:
杨永宏
日期:2024年3月1日
(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签字:
何灏
日期:2024年3月1日