明微电子:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2024-016
深圳市明微电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月5日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道
015号国微研发大楼三层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量60766291
普通股股东所持有表决权数量60766291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2096
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选
权的比例（%）关于补选张岩先生为公司第六届董事
1.016072629199.9341是
会非独立董事的议案关于补选张方砚先生为公司第六届董
1.026072629199.9341是
事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选
权的比例（%）关于补选王宝森先生为公司第六届董
2.016072629199.9341是
事会独立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于补选张岩先生为
1028
1.01公司第六届董事会非96.2579
930
独立董事的议案关于补选张方砚先生
1028
1.02为公司第六届董事会96.2579
930
非独立董事的议案关于补选王宝森先生
1028
2.01为公司第六届董事会96.2579
930
独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、贺晴
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024年3月6日