安居宝:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300155证券简称：安居宝公告编号：2024-003
广东安居宝数码科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
七次会议于2024年3月6日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月1日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
同意选举范文梅女士、林文珊女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人
(简历附后)任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
2024年3月6日附件：简历
范文梅女士：1967年出生，中国国籍，具有会计师资格。2003年加入安居宝从事财务工作，曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管，现任公司监事会主席、审计部部长。
范文梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无
任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。
林文珊女士：1991年7月出生本科毕业于中山大学新华学院会计专业。
2014年8月-2018年12月，在立信会计师事务所特殊普通合伙（广东分所）任
职审计员、高级审计员；2019年1月-2020年7月，在广东奥迪安监控技术股份有限公司任职财务经理；2020年8月至今，在广东安居宝数码科技股份有限公司任职财务经理，同时任浙江台州智泊宝科技有限责任公司监事。
林文珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无
任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。