ST沪科:ST沪科第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

独决：2024-002
上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年3月6日下午以现场方式在公司会议室召开。会议应出席的委员3人，实际出席会议的委员3人，经全体独立董事推举由李正主持，公司其他董事列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于审查副总经理聘任流程及任职资格的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，在认真查阅相关人员履历材料的基础上，就公司董事变更事项发表意见如下：
1、公司总经理提名高瑞先生为副总经理候选人；其提名人资格、提名方式
及程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述副总经理候选
人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
3、基于以上审查结果，我们同意拟将上述被提名人作为公司本届高级管理
人员候选人提交董事会审议。上述副总经理候选人将在董事会审议通过后，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于推举独立董事专门会议召集人的议案
根据公司《独立董事专门会议议事规则》中相关规定，独立董事共同推荐李正为独立董事专门会议召集人。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。