方邦股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2024-013
广州方邦电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月11日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39189772
普通股股东所持有表决权数量39189772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.7427例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.7427
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股39189772100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于终止首次1000100.00000.000000.0000
公开发行股票0000部分募投项目的议案
注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、张儒冰
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2024年3月12日