恒誉环保:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688309证券简称：恒誉环保公告编号：2024-007
济南恒誉环保科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月11日
（二）股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45860714
普通股股东所持有表决权数量45860714
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.3182例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.3182
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事姜宏青女士因工作原因未能出席会议，已履行请假手续；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股45860714100.0000.0000.00
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）2.01《关于补选第三4410284296.1669是届董事会非独立董事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票比例票数比例数（%）（%）1《关于日常关5517583100.0000.0000.00联交易的议案》2《关于补选第375971168.1405----三届董事会非独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2.本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：李云朔、汲丽丽。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2024年3月12日