长源电力:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2024-016
国家能源集团长源电力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.公司2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年3月12日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2024年3月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受
网络投票；使用互联网投票系统于2024年3月12日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份
1915221548股，占上市公司总股份的69.6615％。其中，参加现场投票的股东共4人，代表股份1906982797股，占公司有表决权股份总数的69.3618％；参加网络投票的股东18人，代表股份8238751股，占公司总股份的0.2997％。
3.公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于公司2023年存、贷款关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1855817730股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意59130171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5393％；
反对244647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4118％；弃权
29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0488％。
中小股东总表决情况：
1同意59130171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5393％；反对244647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4118％；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0488％。
2.审议通过了《关于公司2023年日常关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1855817730股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意58679171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7801％；
反对695647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1710％；弃权
29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0488％。
中小股东总表决情况：
同意58679171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.7801％；反对695647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1710％；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0488％。
3.审议通过了《关于选举公司监事的议案》
总表决情况：
同意1907027997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5722％；反对8164551股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4263％；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0015％。候选人韦正海以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选为公司监事。
中小股东总表决情况：
同意51210267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
86.2070％；反对8164551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
13.7442％；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2.律师姓名：刘敏、朱晓茜
3.律师事务所负责人：熊茂垠
4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
21.2024年第一次临时股东大会决议；
2.2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024年3月13日
3