中兵红箭:关于2024年度日常经营关联交易预计公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2024-08
中兵红箭股份有限公司
关于2024年度日常经营关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月
11日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》。具体内容如下：
公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国
兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、
豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业
之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及根据统借统还政策接受兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委托贷款服务业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家
相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参加会议的
5名董事一致表决同意通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2024年第二次临时股东
大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责
任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公
司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易总金
额为356000万元。具体如下：
合同签订上年发截至披露日关联交关联交易金额或预生金额关联人关联交易定价原则已发生金额易类别内容计金额（万（万（万元）元）元）
兵器集团及其军品按军方定价、民
向关联方商品、材料2538005106156984附属企业合计品按不偏离市场价
采购原材豫西集团及其军品按军方定价、民
料、半成商品、材料1850017489413附属企业合计品按不偏离市场价品
合计----2723006854166397
兵器集团及其商品、材料军品按军方定价、民
573004188117255
附属企业合计及劳务品按不偏离市场价向关联方
销售商豫西集团及其商品、材料军品按军方定价、民
品、产品03323附属企业合计及劳务品按不偏离市场价
合计----573004221117278兵器集团及其燃料和电不偏离市场价000附属企业合计力向关联方采购燃料豫西集团及其燃料和电不偏离市场价000和动力附属企业合计力
合计----000兵器集团及其燃料和电不偏离市场价80071782向关联方附属企业合计力销售燃料豫西集团及其燃料和电不偏离市场价2100309136和动力附属企业合计力
合计----2900380918合同签订上年发截至披露日关联交关联交易金额或预生金额关联人关联交易定价原则已发生金额易类别内容计金额（万（万（万元）元）元）兵器集团及其检测费等不偏离市场价37001783448向关联方附属企业合计提供劳豫西集团及其检测费等不偏离市场价00107
务、服务附属企业合计
合计----37001783555兵器集团及其接受关联试验费等不偏离市场价85002003919附属企业合计方提供的豫西集团及其
劳务、服试验费等不偏离市场价2500861276附属企业合计务
合计----110002865195兵器集团及其房屋及设不偏离市场价2000172向关联方附属企业合计备出租房豫西集团及其房屋及设不偏离市场价000
产、设备附属企业合计备
合计----2000172兵器集团及其房屋及设不偏离市场价000向关联方附属企业合计备承租房豫西集团及其房屋及设不偏离市场价1200151157
产、设备附属企业合计备
合计----1200151157兵器集团及其贷款不偏离市场价74000800接受关联附属企业合计方提供的豫西集团及其贷款不偏离市场价000贷款服务附属企业合计
合计----74000800
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为
295472万元，未超过年度关联交易预计总额。
实际发预计金实际发生额实际发生额关联交关联交易披露日期关联人生金额额（万占同类业务与预计金额易类别内容及索引（万元）元）比例（％）差异（%）兵器集团及其2023年4向关联商品、材料15698416000036.00-1.89附属企业合计月11日方采购豫西集团及其（公告编原材料、商品、材料9413120002.16-21.55
附属企业合计号：2023半成品合计--166397172000-3.26-22）
兵器集团及其商品、材料2023年8向关联11725513600019.17-13.78附属企业合计及劳务月22日方销售豫西集团及其商品、材料（公告编商品、产2300100.00
附属企业合计及劳务号：2023品合计--117278136000-13.77-64）实际发预计金实际发生额实际发生额关联交关联交易披露日期关联人生金额额（万占同类业务与预计金额易类别内容及索引（万元）元）比例（％）差异（%）兵器集团及其燃料和电
000
向关联附属企业合计力方采购豫西集团及其燃料和电
000
燃料和附属企业合计力动力
合计--00兵器集团及其燃料和电
向关联7827000.1311.69附属企业合计力方销售豫西集团及其燃料和电
燃料和1363000.02-54.74附属企业合计力动力
合计--9181000-8.24兵器集团及其
向关联检测费等344825000.5637.93附属企业合计方提供豫西集团及其
劳务、服检测费等10700.02100.002023年4附属企业合计务月11日
合计--3555250042.19
（公告编兵器集团及其
接受关试验费等391968000.90-42.36号：2023附属企业合计联方提-22）豫西集团及其
供的劳试验费等127648000.29-73.412023年8附属企业合计
务、服务月22日
合计--519511600-55.22
（公告编兵器集团及其房屋及设
172012.71100.00号：2023
向关联附属企业合计备-64）方出租豫西集团及其房屋及设
000
房产、设附属企业合计备备
合计--1720100.00兵器集团及其房屋及设向关联000附属企业合计备方承租豫西集团及其房屋及设
房产、设1157125048.81-7.43附属企业合计备备
合计--11571250-7.43兵器集团及其
接受关贷款80000.62100.00附属企业合计联方提豫西集团及其供的贷贷款000附属企业合计款服务
合计--8000100.00公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差不适用
异的说明（如适用）实际发预计金实际发生额实际发生额关联交关联交易披露日期关联人生金额额（万占同类业务与预计金额易类别内容及索引（万元）元）比例（％）差异（%）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大不适用
差异的说明（如适用）
注：上年度发生金额未经审计，具体以公司经审计的2023年度财务报告披露数据为准。
二、关联方基本情况及履约能力分析
公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。
特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。
三、关联交易主要内容公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关
联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作
是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。
（二）对公司的影响公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、独立董事过半数同意意见公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月11日
以通讯表决的方式召开。经全体与会独立董事认真审核，一致同意公司对2024年度日常经营关联交易的预计，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。
六、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会
议决议；2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会
2024年第二次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议。
中兵红箭股份有限公司董事会
2024年3月13日