华特达因:关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2024-008
山东华特达因健康股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《股东大会议事规则》修订案。本修订案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》
等法律法规、规章的相关规定，对《股东大会议事规则》修订如下：
序号原条款修改后条款备注
1第一条为保证公司股东大会第一条为规范山东华特达因依法行使职权，维护股东合法权益，健康股份有限公司（以下简称“公根据《中华人民共和国公司法》（以司”）行为，保证股东大会依法行下简称《公司法》）、《中华人民使职权，根据《中华人民共和国公共和国证券法》、《上市公司股东司法》（以下简称《公司法》）《中大会规则》、《上市公司章程指引》华人民共和国证券法》（以下简称等法律、行政法规及《山东华特达《证券法》）《上市公司股东大会因健康股份有限公司章程》（以下规则》《山东华特达因健康股份有简称《公司章程》）的有关规定，限公司章程》（以下简称《公司章制定本规则。程》）等的规定，制定本规则。
2第四条股东大会分为年度股第四条股东大会分为年度股
东大会和临时股东大会。年度股东东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公时股东大会不定期召开，出现以下司法》第一百条规定的应当召开临应当召开临时股东大会的情形时，时股东大会的情形时，临时股东大临时股东大会应当在2个月内召会应当在2个月内召开。开：
(一)董事人数不足《公司法》
1规定人数或者本章程所定人数的
2/3时，即少于六人时；
(二)公司未弥补的亏损达实收
股本总额1/3时；
(三)单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)独立董事提议召开时；
(六)监事会提议召开时；
(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出
书面要求日计算。前述第(五)项独立董事提议召开股东大会的，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司在上述期限内不能召开股
东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳
证券交易所，说明原因并公告。
3第六条股东大会依法行使下第六条股东大会依法行使下
列职权：列职权：
（一）决定公司的经营方针和(一)决定公司的经营方针和投投资计划；资计划；
（二）选举和更换非由职工代(二)选举和更换非由职工代表
表担任的董事、监事，决定有关董担任的董事、监事，决定有关董事、事、监事的报酬事项；监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；(三)审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；(四)审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财(五)审议批准公司的年度财务
务预算方案、决算方案；预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分(六)审议批准公司的利润分配配方案和弥补亏损方案；方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注(七)对公司增加或者减少注册册资本作出决议；资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决(八)对发行公司债券作出决议；议；
（九）对公司合并、分立、解(九)对公司合并、分立、解散、散、清算或者变更公司形式作出决清算或者变更公司形式作出决议；
议；(十)修改《公司章程》；
（十）修改《公司章程》；(十一)对公司聘用、解聘会计
（十一）对公司聘用、解聘会师事务所作出决议；
计师事务所作出决议；(十二)审议批准本规则第八条
2（十二）审议批准本规则第八规定的担保事项；
条规定的担保事项；(十三)审议公司在一年内购
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
期经审计总资产30%的事项；(十四)审议批准变更募集资金
（十四）审议批准变更募集资用途事项；
金用途事项；(十五)审议股权激励计划和员
（十五）审议股权激励计划；工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、(十六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当部门规章或本章程规定应当由股东由股东大会决定的其他事项。大会决定的其他事项。
4第八条公司下列对外担保行第八条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子(一)本公司及本公司控股子公
公司的对外担保总额达到或超过司的对外担保总额，超过最近一期最近一期经审计净资产的50%以后经审计净资产的50%以后提供的任提供的任何担保；何担保；
（二）公司的对外担保总额，(二)公司的对外担保总额，超
达到或超过最近一期经审计总资产过最近一期经审计总资产的30%以
的30%以后提供的任何担保；后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%(三)公司在一年内担保金额超
的担保对象提供的担保；过公司最近一期经审计总资产30%
（四）单笔担保额超过最近一的担保；
期经审计净资产10%的担保；(四)为资产负债率超过70%的
（五）对股东、实际控制人及担保对象提供的担保；
其关联方提供的担保。(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
5第二十四条公司股东大会采第二十四条公司应当在股东
用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
东大会结束当日下午3:00。
6第二十七条股东应当持股票新增1
账户卡、身份证或其他能够表明其条，作身份的有效证件或证明出席股东大为第二会。代理人还应当提交股东授权委十七托书和个人有效身份证件。条，原
3规则第
二十七条至第六十条，条款序号顺延1位，变更为第二十八条至第六十一条。
7第三十七条股东与股东大第三十八条股东与股东大会
会拟审议事项有关联关系时，应当拟审议事项有关联关系时，应当回回避表决，其所持有表决权的股份避表决，其所持有表决权的股份不不计入出席股东大会有表决权的股计入出席股东大会有表决权的股份份总数。总数。
股东大会审议影响中小投资者股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有股东买入公司有表决权的股份
百分之一以上有表决权股份的股东违反《证券法》第六十三条第一款、
或者依照法律、行政法规或者国务第二款规定的，该超过规定比例部院证券监督管理机构的规定设立的分的股份在买入后的36个月内不
投资者保护机构，可以作为征集人，得行使表决权，且不计入出席股东自行或者委托证券公司、证券服务大会有表决权的股份总数。
机构，公开请求公司股东委托其代公司董事会、独立董事、持有为出席股东大会，并代为行使提案1%以上有表决权股份的股东或者依权、表决权等股东权利。照法律、行政法规或者中国证监会依照前款规定征集股东权利的规定设立的投资者保护机构可以的，征集人应当披露征集文件，公公开征集股东投票权。征集股东投司应当予以配合。票权应当向被征集人充分披露具体禁止以有偿或者变相有偿的方投票意向等信息。禁止以有偿或者式公开征集股东权利。变相有偿的方式征集股东投票权。
公开征集股东权利违反法律、除法定条件外，公司不得对征集投行政法规或者国务院证券监督管理票权提出最低持股比例限制。
机构有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
48第三十八条股东大会就选举第三十九条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。议，可以实行累积投票制。单一股前款所称累积投票制是指股东东及其一致行动人拥有权益的股份
大会选举董事或者监事时，每一股比例在30%及以上或选举两名以上份拥有与应选董事或者监事人数独立董事时，应当采用累积投票制。
相同的表决权，股东拥有的表决权前款所称累积投票制是指股东可以集中使用。大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
9第五十六条本规则所称公告第五十七条本规则所称公告、或通知，是指在中国证监会指定报通知或股东大会补充通知，是指在刊上刊登有关信息披露内容。公告符合中国证监会规定条件的媒体和或通知篇幅较长的，公司可以选择深圳证券交易所网站上公布有关信在中国证监会指定报刊上对有关内息披露内容。
容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024年3月16日
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