腾景科技:腾景科技第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2024-004
腾景科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
已于2024年3月7日发出，于2024年3月12日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席廖碧群女士召集、主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目
正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币4010万元（含收益金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
腾景科技股份有限公司监事会
2024年3月14日