节能铁汉:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2024-018
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2024年3月15日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2024年3月15日。
*通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月15日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
* 通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2024年3月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务
办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
1会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共18人，持有公
司发行在外普通股股份1006470025股，占公司普通股总股份
2965298080股的33.9416%，其中：
1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，
持有公司发行在外普通股股份1004637025股，占公司普通股总股份2965298080股的33.8798%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为14人，持有公司发行
在外普通股股份1833000股，占公司普通股总股份2965298080股的0.0618%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东
及股东代理人16人，持有公司发行在外普通股股份2301400股，占公司普通股总股份2965298080股的0.0776%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东大会。
3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管
理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席
2现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
1.01提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005900100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9434%。
中小股东总表决情况：同意1731475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.2357%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005900100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9434%。
中小股东总表决情况：同意1731475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.2357%。
表决结果：通过。
1.02提名杨凯华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
3总表决情况：同意1005837300股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9371%。
中小股东总表决情况：同意1668675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5070%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005837300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9371%。
中小股东总表决情况：同意1668675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5070%。
表决结果：通过。
1.03提名莫夏泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005817275股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9351%。
中小股东总表决情况：同意1648650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6368%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
4总表决情况：同意1005817275股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9351%。
中小股东总表决情况：同意1648650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6368%。
表决结果：通过。
1.04提名董学刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005817275股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9351%。
中小股东总表决情况：同意1648650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6368%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005817275股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9351%。
中小股东总表决情况：同意1648650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6368%。
表决结果：通过。
1.05提名胡正鸣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
5（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005818100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9352%。
中小股东总表决情况：同意1649475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6727%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005818100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9352%。
中小股东总表决情况：同意1649475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6727%。
表决结果：通过。
1.06提名郭子丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005817300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9351%。
中小股东总表决情况：同意1648675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6379%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
6（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005817300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9351%。
中小股东总表决情况：同意1648675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.6379%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。
2.01提名李莎女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005827300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9361%。
中小股东总表决情况：同意1658675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.0724%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005827300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9361%。
中小股东总表决情况：同意1658675股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.0724%。
7表决结果：通过。
2.02提名白俊仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005837275股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9371%。
中小股东总表决情况：同意1668650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5059%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005837275股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9371%。
中小股东总表决情况：同意1668650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5059%。
表决结果：通过。
2.03提名孔庆江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005828100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9362%。
8中小股东总表决情况：同意1659475股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的72.1072%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005828100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9362%。
中小股东总表决情况：同意1659475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.1072%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
3.01提名张蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005837780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9372%。
中小股东总表决情况：同意1669155股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5278%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
9总表决情况：同意1005837780股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9372%。
中小股东总表决情况：同意1669155股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5278%。
表决结果：通过。
3.02提名李芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1005837780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9372%。
中小股东总表决情况：同意1669155股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5278%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1005837780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9372%。
中小股东总表决情况：同意1669155股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.5278%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现
10场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集
及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第一次临时股东大
会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024年3月15日
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