中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议

证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号：2024-009
中航直升机股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年4月10日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月10日9点30分
召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会
议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月10日至2024年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12023年度董事会工作报告√
22023年度监事会工作报告√
32023年度独立董事履职报告√
42023年度财务决算报告√
5关于2023年度利润分配预案的议案√
62023年年度报告及其摘要√
72024年度财务预算报告√
82023年度内部控制评价报告√
9关于续聘会计师事务所的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十七次
会议审议通过，具体内容详见2024年3月16日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600038中直股份2024/4/3
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年4月9日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00，
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二）登记方式：现场登记，或将登记手续要件通过传真或电子邮件方式发送
至指定邮箱 xiay036@avic.com 办理。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，请在传真或电子邮件上注明联系方式。
（三）登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14号，中航发展大厦 A座 11
层会议室，联系人：夏源，电话：（010）58354758
（四）登记手续：
1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定
代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公章。
六、其他事项
（一）现场会议预计为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
（二）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证明及股东
账户卡原件，以备律师验证，并请提前30分钟到会场办理手续。
（三）会议联系方式
联系人：夏源
电话：010-58354758
传真：010-58354755（请标明夏源收）
邮 件：xiay036@avic.com
地 址：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A座 11层会议室特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2024年3月16日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
中航直升机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年度董事会工作报告
22023年度监事会工作报告
32023年度独立董事履职报告
42023年度财务决算报告
5关于2023年度利润分配预案的议案
62023年年度报告及其摘要
72024年度财务预算报告
82023年度内部控制评价报告
9关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。