拓荆科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2024-020
拓荆科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月18日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数83
普通股股东人数83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量118077737
普通股股东所持有表决权数量118077737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7445例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.7445
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11805291999.9789248180.021100.0000
2、议案名称：关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部
分募集资金用途投入该项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11804937799.975900.0000283600.0241
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于以集中竞价交易方
1式回购公司2046022899.8788248180.121200.0000
股份方案的议案关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建
2设项目”并2045668699.861500.0000283600.1385
变更部分募集资金用途投入该项目的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、李胜军
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2024年3月19日