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华锐精密:2024年第二次临时股东大会决议公告

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华锐精密:2024年第二次临时股东大会决议公告

岁月如烟 发表于 2024-3-16 00:00:00 浏览:  618 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688059证券简称:华锐精密公告编号:2024-024
转债代码:118009转债简称:华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年3月15日
(二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数157
普通股股东人数157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量9400361
普通股股东所持有表决权数量9400361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)26.3960
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)26.3960
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,由董事长肖旭凯先生主持,会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况,公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2、议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.02议案名称:发行方式和发行时间审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.04议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.05议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.06议案名称:限售期审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.07议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.09议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
2.10议案名称:本次发行的决议有效期审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
3、议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.00004、议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.00005、议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
6、议案名称:《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
7、议案名称:《关于公司与特定对象签署的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.00009、议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
10、议案名称:《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.000011、议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
12、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股9400361100.000000.000000.0000
13、议案名称:《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股936257299.5980377890.402000.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数(%)(%)(%)《关于公司符合向特定
1 对象发行 A 股股票条件 6010615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000的议案》《关于公司2024年度向
2.00 特定对象发行 A 股股票 6010615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值6010615100.000000.000000.0000
2.02发行方式和发行时间6010615100.000000.000000.0000
定价基准日、发行价格
2.036010615100.000000.000000.0000
及定价原则
2.04发行对象及认购方式6010615100.000000.000000.0000
2.05发行数量6010615100.000000.000000.0000
2.06限售期6010615100.000000.000000.0000
2.07上市地点6010615100.000000.000000.0000
本次发行前滚存未分配
2.086010615100.000000.000000.0000
利润的安排
2.09募集资金金额及用途6010615100.000000.000000.0000
2.10本次发行的决议有效期6010615100.000000.000000.0000《关于公司2024年度向
3 特定对象发行 A 股股票 6010615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票
46010615100.000000.000000.0000
方案的论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票
56010615100.000000.000000.0000
募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象
6 发行 A 股股票涉及关联 6010615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000交易事项的议案》《关于公司与特定对象
7签署的议案》《关于公司前次募集资
8金使用情况专项报告的6010615100.000000.000000.0000议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票
9摊薄即期回报与填补措6010615100.000000.000000.0000
施及相关主体承诺的议案》10《关于公司未来三年6010615100.000000.000000.0000(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理
116010615100.000000.000000.0000
本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于公司本次募集资
12金投向属于科技创新领6010615100.000000.000000.0000域的说明的议案》《关于提请股东大会同
13意认购对象免于发出要597282699.3713377890.628700.00约的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东对本次股东大会全部议案均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:唐建平、史胜
2、律师见证结论意见:
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024年3月16日*报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
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