国光电器:关于对全资子公司提供担保的公告

国光电器股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-19
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）2024年3月20日召开的第十一届董事会
第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为子公司
梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）提供额度为人民币70000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对梧州国光担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交2024年第二次临时股东大会审议。
二、对全资子公司提供担保额度情况
因全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）向银行申请借款需要公司提供担保，拟增加梧州国光担保额度70000万元人民币。
公司对全资子公司提供担保额度如下：
单位：人民币万元担保方被担保方担保方持被担保方最截至2023本次新2024年度担保额度是否股比例近一期资产年末担保增担保担保额度占上市公关联负债率（未余额（未额度司最近一担保经审计）经审计）期净资产比例国光电梧州国光器股份
科技发展100%66.71%31000280007000032.45%否有限公有限公司
司三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况与上市公司存在的被担保人法定代表成立日期注册地点注册资本主营业务股权结构关联关系名称人或其他业务联系梧州市粤桂梧州国光电声产品国光电器
2015年3合作特别试38000万人
科技发展刘锡芳的研发、生持有100%子公司月19日验区起步区民币有限公司产和销售股权
B-03-03号
（二）被担保人相关的产权及控制关系
截至公告披露日，梧州国光科技发展有限公司为公司持有100%股份的全资子公司。
（三）被担保人最近一年的财务状况
截至2023年12月31日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币99616.37万元，所有者权益为人民币33160.19万元，资产负债率为66.71%，2023年的营业收入为人民币76501.83万元，净利润为人民币1816.94万元。截至公告披露日，以上财务数据未经审计。
（四）被担保人信用情况经查询，截至公告披露日，梧州国光科技发展有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司
及梧州国光与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
五、董事会、监事会及独立董事专门会议审议上述担保议案的意见
（一）董事会意见
本次担保事项是为了满足梧州国光2024年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
从公司对外提供担保的担保记录看，被担保人均能按时偿还银行借款，同时梧州国光正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑。
梧州国光未提供反担保措施，但由于其为公司全资子公司，公司作为控股股东对于全资子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司对全资子公司提供担保是基于全资子公司的日常经营资金需求，有利于降低全资子公司的融资成本，促进全资子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程
序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司本次审议担保审批程序合法合规。
六、公司累计对外担保数量及担保余额情况
截至2023年12月31日，公司及控股子公司的担保额度总金额为185700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为62119.30万元，占公司最近一期经审计净资产比例为28.80%。截至公告披露日，以上财务数据未经审计。
截至2023年12月31日，公司及子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。
注：公司第九届董事会第十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》，公司对宜宾光原锂电材料有限公司担保额度为1350万元，截止2023年12月31日担保余额为465.31万元；对宜宾锂宝新材料有限公司担保额度为1350万元，截止2023年12月31日担保余额为465.31万元，上述担保为长期担保。截至公告披露日，以上财务数据未经审计。
七、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、第十一届监事会第二次会议决议；
3、国光电器股份有限公司、梧州国光科技发展有限公司截至2023年12月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日