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中泰化学:关于预计2024年度日常关联交易的公告

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中泰化学:关于预计2024年度日常关联交易的公告

93入市 发表于 2024-3-20 00:00:00 浏览:  436 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002092证券简称:中泰化学公告编号:2024-019
债券代码:148216债券简称:23新化01
债券代码:148437 债券简称:23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司生产经营需要,对与关联方2024年度发生采购原材料、产品商品、销售产品商品、接受劳务服务、提供劳务服务、出租房产等的日常关联交易情况进行了预计,并已经公司2024年3月19日召开的八届十三次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事陈辰、赵永禄对议案作了回避表决,其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,关于预计2024年度日常关联交易事项将提交公司
2024年第二次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
2024年预2023年
关联交易的关联交易关联交易类别关联人计金额实际金额主要内容定价原则(万元)(万元)
新疆中泰(集团)有
向关联人采购限责任公司及其下属备品备件、化96000136951.22
原材料、产子公司工用品、石灰市场价格
品、商品石、原材料等
其他关联方40004036.58
向关联人提供新疆中泰(集团)有备品备件、化
销售产品、商限责任公司及其下属工用品、油品市场价格110000120075.64品子公司等
1其他关联方10055.65
新疆中泰(集团)有限
向关联人提供运输服务、信息
责任公司及其下属子市场价格1300010179.20
劳务、服务技术服务等公司
接受关联人提新疆中泰(集团)有限
维修服务、劳保
供的劳务、服责任公司及其下属子市场价格7500054258.74服务等务公司
新疆中泰(集团)有限
租赁业务责任公司及其下属子出租房产等市场价格10001025.44公司
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生
2023年预计2023年
关联交易关联交易的额占同类额与预计关联人金额(万实际金额类别主要内容业务比例金额差异元)(万元)
(%)(%)新疆中泰(集向关联人采团)有限责任公备品备件、化工300000136951.22
购原材料、产司及其下属子公用品、石灰石、3.1753.63
品、商品司原材料等
其他关联方40404036.58
新疆中泰(集团)
向关联人提有限责任公司及备品备件、化工120100120075.64
供销售产品、其下属子公司3.7244.35用品、油品等商品
其他关联方10055.65
新疆中泰(集团)
向关联人提运输服务、信息
有限责任公司及2000010179.205.8349.10
供劳务、服务技术服务等其下属子公司
接受关联人新疆中泰(集团)
维修服务、劳保
提供的劳务、有限责任公司及6000054258.747.629.57服务等服务其下属子公司
新疆中泰(集团)
租赁业务有限责任公司及出租房产15001025.442.4531.64其下属子公司
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公披露日期及索引司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》(公告编号
2023-012)。
公司董事会对日常关联交易实公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生额有差异的原
际发生情况与预计存在较大差因为:公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限
异的说明(如适用)金额,包括:已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计
2可能签署补充协议的金额,以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。
2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公
司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实公司独立董事对日常关联交易际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定,具有较实际发生情况与预计存在较大大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。实际发生差异的说明(如适用)额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。
注:2023年日常关联交易实际金额未经审计。
2024年2月,公司召开总经理办公会审议通过了《关于增补公司2023年度日常关联交易的议案》,同意增补2023年度公司向其他关联方采购原材料、产品、商品40万元,向新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)及其下属子公司销售产品、商品100万元,上述日常关联交易增补金额未达到董事会审批标准,无需提交董事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、新疆中泰(集团)有限责任公司基本情况
成立日期:2012年7月6日
注册资本:426602.9573844万元人民币
法定代表人:王平洋
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务:对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资等。
主要财务数据(合并口径):
单位:万元
2022年末/2022年度2023年9月末/2023年
项目(经审计)1-9月(未经审计)
资产总额14900597.0814252452.24
负债总额10653343.2910182272.95
3净资产4247253.794070179.29
营业收入24728924.4114988753.91
净利润303215-148420.78
股权结构:
序号股东名称出资额(万元)持股比例(%)新疆维吾尔自治区人民政府
1408396.99919495.7323
国有资产监督管理委员会
2新疆维吾尔自治区财政厅18205.958194.2677
合计426602.9573844100
其他说明:截至本公告日,中泰集团不属于失信被执行人。
2、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司基本情况
成立日期:2010年4月9日
注册资本:3616万元人民币
法定代表人:常炳恩
注册地址:宁夏精细化工基地
主营业务:收集、贮存、利用HW29含汞废物等。
股权结构:
股东出资额(万元)持股比例
(%)
李法曾1566.7243.33
寿光新龙投资股份有限公司982.4927.17首创证券有限责任公司做市专
132.633.67
用证券账户
杨秀玲81.922.27
丁培杰78.8482.18
陈万足74.222.05
水向东61.2381.69
郑德兴58.11191.61
刘娟47.401.31申万宏源证券有限公司做市专
42.77721.18
用证券账户
4合计3126.355186.46注:该公司于2015年2月25日在新三板挂牌,上述为《2023年半年度报告》普通股前十名股东情况。
主要财务数据:
单位:万元
2022年末/2022年度2023年6月末/2023年1-6
项目(经审计)月(未经审计)
资产总额27167.4427159.90
负债总额7361.996502.97
净资产19805.4420656.93
营业收入12608.395949.54
净利润2756.84701.34
截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。
(二)与本公司的关联关系中泰集团为公司控股股东;公司原总工程师杨秀玲先生在任职期间担任宁夏
新龙蓝天科技股份有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在杨秀玲先生解聘后十二个月内,宁夏新龙蓝天科技股份有限公司仍为公司关联方,上述事项构成关联交易。
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续,经营稳定,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。
(二)关联交易协议签署情况关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
5四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为,为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、与该关联人累计已发生的关联交易情况
截止2023年12月末,公司与中泰集团及其下属子公司、其他关联方累计发生的日常关联交易金额为326582.47万元。(以上数据未经审计)六、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门会议,并一致审议通过了此项议案,独立董事认为:中泰化学及下属公司预计2024年度在日常生产经营中,发生的向关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等是基于公司正常的生产经营需要。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格,交易定价公允,并依据交易双方签订的相关合同进行交易,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将此事项提交公司八届十三次董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。
七、备查文件
1、公司八届十三次董事会决议;
2、公司八届十二次监事会决议;
3、公司独立董事专门会议决议;
4、新疆中泰(集团)有限责任公司、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司财务报表。
6特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十日
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