中海达:第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2024-003
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年03月08日以电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、本次会议于2024年03月18日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》监事会经审核后认为，《2024年第二类限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要的内容符
合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
1《2024年第二类限制性股票激励计划（草案）》、《2024年第二类限制性股票激励计划（草案）摘要》的具体内容详见公司于2024年
03月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司的议案》监事会经审核后认为，《2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队之间的利益共享与约束机制。
《2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司于2024年03月19日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于核查公司的议案》
对本激励计划的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
2者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划5日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《2024年第二类限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容详见公司于2024年03月19日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
2024年03月18日
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