乐心医疗:董事会提名委员会议事规则（2024年03月）

董事会提名委员会议事规则
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本议事规则。
第二条提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独
立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第六条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍
应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第七条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第八条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
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（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）提名或任免董事；
（五）聘任或解聘高级管理人员；
（六）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项或公司董事会授权的其他事宜。
第九条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在
无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章议事规则
第十一条提名委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议召开前3日发出会议通知。特殊情况下，经全体委员同意，可豁免通知时间要求召开临时会议。会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
召开会议的通知可以电话、书面（包括传真、电子邮件或专人送达）、短信、微信等现代信息
技术手段的方式随时发出；会议原则上以现场方式进行，如有需要也可采用通讯方式或现场结合通讯的方式进行。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
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第十五条提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提
名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法
规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议由董事会秘书负责，会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘
书、会议记录人员及其他人员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第十九条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章决策程序
第二十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司
的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第二十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和
第3页董事会提名委员会议事规则新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章工作评估
第二十二条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必
要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十三条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告、临时报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会会议决议及会议记录；
（四）公司各项管理制度；
（五）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第二十四条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应做出回答。
第二十五条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第二十六条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第二十七条本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇二四年三月